特此公告 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-34 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生的书面辞职报告，WONG CAR WHA （袁嘉骅）先生因工作安排原因辞去公司董事、董事会下设战略与可持续发展 委员会委员职务，辞去上述职务后仍继续在公司工作。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，WONG CAR WHA（袁嘉 骅）先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事 会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至 本公告披露日，WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生未持有公司股份。 WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公 司及董事会对WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 鉴于公司第十届董事会目前空缺2个非独立董事席位，2024年8月4日 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-35 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月20日14:30； 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年8月4日，公司第十届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相 应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规 定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-36 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 监事会同意增补黄健先生为公司第十届监事会监事候选人，提请公司股东大 会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于监事变更的公告》（公告编号：2024-37）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年8月1日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届监事会第九次会议的通知。 会议于 2024 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决 4 人，实际参加表决 4 人，分别为唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会审议情况 会议审议通过了《关于增补公司第十届监事会监事 ...

一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年8月1日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十二次会议的 通知。会议于 2024 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参 加表决 9 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林 洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 董事会同意增补陈智恒先生、赵方先生为公司第十届董事会董事候选人，提 请公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-33 本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事变更的公告》（公告编号：2024-34）。 招商局积余产业运营服 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-37 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于监事变更的公告 监 事 会 2024 年 8 月 5 日 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 收到李石芳先生的辞职报告，李石芳先生因年龄原因辞去公司监事会主席、监事 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李石芳先生的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会运作和公司正常经营产生影 响，其辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，李石芳先生未持 有公司股份。 李石芳先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李石芳先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 2024年8月4日，公司第十届监事会第九次会议审议通过了《关于增补公司第 十届监事会监事的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商 局蛇口工业区控股股份有限公司推荐，监事会同意增补黄健先生为公司第十届监 事会监事候选人（简 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-32 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈林先生的辞任报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞任不会对公司的正常经营产生影响。截至本公告披露 日，陈林先生未持有公司股票。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 二○二四年七月九日 1 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司副总经理陈林先生的书面辞任报告。陈林先生因工作调整原因辞去公司 副总经理职务，辞任后仍在公司工作。 ...

2024 年 06 月 30 日 招商积余 (001914) | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 9.38 | | 资产负债率 % | 44.03 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 1,060/1,060 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | ——物管行业长跑能手，积极改革降本增效 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 06 月 28 日 | | 收盘价（元） | 10.02 | | 一年内最高/最低（元） | 16.62/9.45 | | 市净率 | 1.1 | | 息率（分红/股价） | 1.20 | | 流通 A 股市值（百万元） | 10,625 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,967.40/8,848 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月 25 日经 2023 年度股东大会审议通过） | | | | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 公司股份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 4 | | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的通知 | 10 | | 第五节 股东大会提案 | 11 | | 第六节 股东大会的召开 | 11 | | 第七节 股东大会的表决及决议 | 13 | | 第五章 党委 16 | | | 第六章 董事和董事会 16 | | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 董事会 | 19 | | 第三节 董事会议事规则 | 23 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 24 | | | 第八章 监事和监事会 26 | | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-31 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2024 年 6 月 18 日 参加本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表股份 27,574,259 股，占公司股份 1 4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 193 号 致：招商局积余产业运营服务股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受招商局积余产业运营服务股 份有限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东 大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下 称"《网络投票 ...