证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-42 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第二十三次会议的通 知。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在深圳 市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能会议室召开。应出席会 议 11 人，实际出席会议 11 人，其中参加现场会议的董事为吕斌、陈海照、陈智 恒、赵方、章松新、许遵武、林洪，董事刘晔、赵肖以通讯表决方式参会，独立 董事陈英革、KAREN LAI（黎明儿）以视频通讯方式参会。会议由董事长吕斌 先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及 ...

一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准 正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商 局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）的《金融许可证》《营业执 照》等证件 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年半年度报告全文 股本。 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 | | 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人吕斌、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人 | | 江霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司 | | 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 | | 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 | | 投资风 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度占用 累计发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度占用资 金的利息 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024年6月末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 公司法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：陈海照 会计机构负责人：江霞 | 其他关联 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年半年度 往来累计发生 | 2024 年半 年度往来 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 6 | | 往来性质（经营 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-41 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届监事会第十次会议的通知。 会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为黄健、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会审议情况 会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》（5 票同意、0 票 反对、0 票弃权）。 监事会选举黄健先生（简历附后）任公司第十届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 24 日 1 附：黄健先 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 231 号 致：招商局积余产业运营服务股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受招商局积余产业运营服务股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-40 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 2:30 4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事、总经理陈海照先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能 出席会议，经全体董事推选） 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 66 人，代表 股份 681,328,747 股，占公司股份总数的 64.2553%（相关比例采取四舍五入方式保留 四位小数，下同）。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年年度利润分配实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年 6 月 25 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年度股东大会审议通过了公司 2023 年年度利润分 配方案，具体内容为：以 2023 年末公司总股本 1,060,346,060 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本， 本次合计分配现金 180,258,830.20 元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分 配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的 股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度利润 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-39 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5 日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上 刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。公司2024年第二次临时 股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现 披露关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年8月4日，公司第十届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召 ...

特此公告 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-34 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生的书面辞职报告，WONG CAR WHA （袁嘉骅）先生因工作安排原因辞去公司董事、董事会下设战略与可持续发展 委员会委员职务，辞去上述职务后仍继续在公司工作。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，WONG CAR WHA（袁嘉 骅）先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事 会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至 本公告披露日，WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生未持有公司股份。 WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公 司及董事会对WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 鉴于公司第十届董事会目前空缺2个非独立董事席位，2024年8月4日 ...