（一） 募集资金金额及到位时间 贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-14 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行利息累计净 额为 34,224,935.95 元（2023 年银行利息收入净额 10,436,939.96 元、2022 年银行利息收入净额 18,001,175.54 元、2021 年银行利息 收入净额 5,786,820.45 元），其中累计投入项目金额 2,237,213.02 元。 | | 目 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 贵州林泉微特电机产业化建 设项目 | 19,830.00 | 10,420.00 | 10,420.00 | 林泉电机 | | 5 | 收购航天林泉经营性资产 | 36,616.92 | 19,625.00 | 19,625.00 | 林泉电机 | ...

1 贵州航天电器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天电器公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0110 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，航天电器公司于 ...

贵州航天电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 （五）公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合独立董事提交的自查报告，就公司第七届董事会独立董事史际春、 刘桥、胡北忠先生独立性情况进行评估并出具专项意见如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属 于在公司或者附属企业任职的人员； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不属于直接或者间接 持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不属于直接或者间接 持有公司已发行股份百分之 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年面对复杂的经济形势，公司深化落实航天电器"把握三 个新发展、坚持三个有利于"经营理念，聚焦主责主业，围绕"1+5" 战略实施，持续强化"市场开发、产品开发和供应链开发"，发挥"四 个中心"核心功能作用，依托公司技术创新平台，围绕商业航天、深 海业务、新能源、民用通讯、低空经济等新兴产业，开辟产业发展新 赛道并取得了市场突破，较好完成年度目标任务，主要经济指标再创 新高。2023 年公司圆满完成国家重大工程项目型号配套任务，获评 "国资委 2022 年度'科改'示范标杆企业"，并实施完成首期限制 性股票激励计划授予登记。 2023 年公司实现营业总收入 6,209,820,336.41 元，较上年同期 增长 3.16%；实现利润总额 936,556,344.92 元，较上年同期增长 32.54%；实现净利润 868,202,504.92 元，较上年同期增长 33.29%； 实现归属于母公司股东的净利润 750,480,376.13 元，较上年同期增 1 长 35.11%。 1.公司紧紧围绕国家经济政策、技术变革和产业发展趋势制定经 营策略 报告期内，公司经营管理层积极研究国 ...

贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实履行独立董事职责，按时出席年 度内公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关 材料，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下: 一、出席 2023 年董事会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 史际春 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 2023 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。 二、出席 2023 年股东大会的情况 | 姓 | 名 ...

关于本报告 本报告是贵州航天电器股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和 全面的原则，详细披露了航天电器 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体 举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出 此时间范围。 报告范围 本报告以贵州航天电器股份有限公司为主体，包含其所属子公司。 容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 意见反馈 | 简称 | 全称 | | | --- | --- | --- | | 航天电器 / 公司 / 我们 | 指 | 贵州航天电器股份有限公司 | | 航天科工集团 | 指 | 中国航天科工集团有限公司 | | 航天江南 | 指 | 航天江南集团有限公司 | | 苏州华旃 | 指 | 苏州华旃航天电器有限公司 | | 林泉电机 | 指 | 贵州航天林泉电机有限公司 | | 广东华旃 | 指 | 广东华旃电子有限公司 | | 泰州航宇 | 指 | 泰州市航宇电器有 ...

贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实履行独立董事职责，按时出席年 度内公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关 材料，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下: 一、出席 2023 年董事会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 胡北忠 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 2023 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。 二、出席 2023 年股东大会的情况 | 姓 | 名 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计报告正文 XYZH/2024BJAG1B0109 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天电器公司 1 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航 天电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-10 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第七届董事会第 六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 3 月 28 日下午 2：00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席 董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中，独立董事刘桥先生以通讯表决方式参加本次会议 的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监 事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总经理工作 报告》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度董事会工作 报告》 本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。公司《2023 年度董事会工作报告》全 文刊登于巨潮资讯网 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，以维护公司和股东利益为原则，勤 勉尽责，积极认真履行监事会职责，列席董事会、股东大会，检查公司财务、内 控制度执行情况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，助力公司规范 运作。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 2.公司第七届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 15 日下午 5:00 在公司办公 楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议 案： ⑴《2022 年度监事会工作报告》 ⑵《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》 ⑶《2022 年度内部控制评价报告》 本次监事会决议公告刊登在 2023 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》 上。 3.公司第七届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日上 ...