贵州航天电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贵州航天 电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-15 关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2024年3月28日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天 电器"）第七届董事会第六次会议审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司 续签〈金融服务协议〉的议案》，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司 （以下简称"科工财务公司"）签订《金融服务协议》，由科工财务公司为航天电 器提供存贷款、结算等金融服务（具体交易额度为在科工财务公司每日存款余额 不高于人民币64亿元、每年申请提供不低于人民币6亿元的综合授信额度）。 公司第七届董事会第六次会议审议表决《关于与航天科工财务有限责任公司 续签〈金融服务协议〉的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、 陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事 专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及 有关规定。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2021年2月25日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天 电器"）2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条 件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<贵州航天电器股份 有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于控股子公司与关联企 业签署附条件生效的<借款协议>的议案》等议案。 2021 年 7 月 12 日，公司收到中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2341 号）。2021 年 8 月航天电 器以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集资金净额为 1,422,437,297.51 元。 按照募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州 航天林泉电机有限公司（以下简称"林泉电机"）用于收购航天林泉经营性资产 （投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵州林 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职 责，具体情况如下： 一、信永中和基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册 会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注 ...

贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实履行独立董事职责，按时出席年 度内公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关 材料，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下: 一、出席 2023 年董事会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 刘桥 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 2023 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。 二、出席 2023 年股东大会的情况 | 姓 | 名 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 1 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0160 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航 天电器公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0109 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，航天电器公司编制了本专项说明所附的航天电器公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性 ...

公司《2023 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-12 贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出， 2024 年 3 月 28 日下午 5：00 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方 式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席 蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2023 年 度监事会工作报告》 本报告需提交 2023 年度股东大会审议。 2024 年 3 月 30 日 2 重大缺陷和重要缺陷，内部控制体系的建立对公司经营风险起到有效 的防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司监事会 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0161 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司 2023 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供航天电器公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 2 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张海啸 中国注册会计师：曲爽晴 中国北京 二○二四年三月二十八日 我们对后 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 贵州航天电器股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计（含子公 司）、募集资金专项审计等业务。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司对信永中 和 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册 会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1 师人数超 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对航天电器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民 币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税） ...