国泰君安证券股份有限公司 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对航天电器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民 币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-08 贵州航天电器股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 鉴于2023年公司及控股子公司林泉电机、苏州华旃均已暂按15%的企业所得 税税率进行纳税申报及预缴，上述税收优惠政策对公司2023年度经营业绩不构成 影响。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据有关规定，公司及控股子公司林泉电机、苏州华旃自通过高新技术企业 重新认定起三年内可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的 税率缴纳企业所得税。 近日，贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司贵州航 天林泉电机有限公司（以下简称"林泉电机"）收到由贵州省科学技术厅、贵州 省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司 及林泉电机均通过高新技术企业重新认定，公司高新技术企业证书编号： GR202352000385；林泉电机高新技术企业证书编号：GR202352000483，发证时间： 2023年12月12日，有效期三年 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转 完成工商变更登记的公告 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-07 二、工商变更登记情况 2024 年 2 月 1 日，控股子公司林泉电机办理完成上述股权无偿划转的工商 变更登记手续，并取得了由贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的《登 记通知书》。 三、备查文件 《登记通知书》 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 12 月，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东航天江南集团有限公司（以下简称"航天江南"）转来的中国航天科工集团 有限公司（以下简称"航天科工集团"）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权 无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539 号），航天科工集团同意航天江南所属 通联航天工业有限公司将所持有的贵州航天林泉电机有限公司（以下简称"林泉 电机"）全部 45.9815%股权无偿划转至航天江南。 控股子公司林泉电机 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师以 现场和视频方式出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15～15:00。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-06 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州 省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2024 年 1 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2024 年第 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-04 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第七届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公 司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议， 会议形成如下决议： 为优化调整公司产业布局，有效解决航天电器华南地区相关子公司生产场地分散、 发展空间受限等因素影响，满足相关子公司产业资源整合、优化布局的场地需求。经审 议，董事会同意公司在广州市增城区新购置的土地范围内，投资 48,887.56 万元建设民 用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期），用于优化整合航天电器华南地区产业， 为后 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-05 贵州航天电器股份有限公司 关于投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业 生产厂房项目（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 2023 年 8 月 19 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天电器"）第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权 的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万元,参与竞拍广州市规 划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地坐落： 广州市增城区朱村街广汕公路北侧，宗地面积：66,086.89 平方米）。2023 年 8 月公司以 5,160 万元竞得广州市增城区的上述 99.13 亩建设用地。 为优化调整公司产业布局，有效解决航天电器华南地区相关子公司生产场地 分散、发展空间受限等因素影响，满足相关子公司产业资源整合、优化布局的场 地需求。2024 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会 2024 年第二次临时会议审 议通过《关于投资建设广州增城民用连接器 ...

贵州航天电器股份有限公司股东大会议事规则 (2024 年 1 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了保证贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效 率,保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《贵州 航天电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法 律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制定。 第三条 股东大会是公司权力机构，依照法律、法规和《公司章 程》规定行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规 则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 ...

贵州航天电器股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2024 年 1 月修订 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据公司章程有关规定 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，一般由公司董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，战略委员会委员 每届任期三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定和要求，特指定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法 ...