贵州航天电器股份有限公司章程修订对照表 （2024 年 1 月修订） | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | 第五十二条第一款独立董事有权向董 | 修改 | | | 第五十二条第一款独立董事有权向董 | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | | | | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | | | | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | | | | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | | | | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | | | | | 或不同意召开临时股东大会的书面反 | 或不同意召开临时股东大会的书面反 | | | | | 馈意见。独立董事行使前述职权的，应 | | | | 馈意见。 | 当经全体独立董事过半数同意。 | | | | | 第八十八条第二款非独立董事候选人 | | | | | 由董事会、单独或合并持有公司百分之 | | | | | 三以上股份的股 ...

贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司章程的有关规定，特制定本规则。 第一章 董事会组成及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对内管理公司事务、对外代表公司的执行机 构，董事会对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董 事长 1 人。 董事会设董事会秘书 1 名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃 轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶 伟为关联董事，回避表决。 基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团 有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生持续的日常 经营性关联交易。经审议，董事会同意公司（含子公司）2024 年度日常关联交 易预计总金额为 253,800 万元，并授权总经理办理相关协 ...

贵州航天电器股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 依法治企 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 特别规定 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 企业制度，维护股东、公司、债 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-03 贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 10 日公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议审议表决《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、 于思京、陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》 及有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序 和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交公司股东大会审议。与该关联交易 有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵 州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案 的投票权。 ㈡预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生 | | - ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-02 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2024 年第一次临时股东大会 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联 网投票系统行使表决权。 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 年 1 月 19 日 7.出席对象 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 ( ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-63 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司少数股权无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东航天 江南集团有限公司（以下简称"航天江南"）转来的中国航天科工集团有限公司 （以下简称"航天科工集团"）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转 的批复》（天工资〔2023〕539 号），航天科工集团同意航天江南所属通联航天 工业有限公司（以下简称"航天通联"）将所持有的贵州航天林泉电机有限公司 （以下简称"林泉电机"）全部 45.9815%股权无偿划转至航天江南，划转基准 日为 2022 年 12 月 31 日。 2.统一社会信用代码：91520000214405388F 3.企业类型：有限责任公司（法人独资） 4.住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号 208 楼 5.法定代表人：张福祥 6.注册资本：26,700 万元 本次股权无偿划转完成后，公司对林泉电机控股地位不变 ...

二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的 有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-62 贵州航天电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州 省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 186,669,755 股，占公司总股本的 40.8584%。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2023 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-60 贵州航天电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票 据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额以公司主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等 因素确定。 董事会授权公司总经理在不超过人民币43.00亿元的授信额度内 代表公司签署相关业务合同、法律文件。 上述向银行申请授信额度事项尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司 2023年11月20日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会2023年第八次临时会议审议通过《关于向银行申请 综合授信额度的议案》，经审议，董事会同意公司（含控股子公司） 向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司、中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、国家开发银行、中国光大银行股份有限公 ...