证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-59 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司泰州市航宇电 器有限公司（以下简称"泰州航宇"）注册资本 5,000 万元,该公司主要从事圆形 连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装管壳的研制、生产和销售。 为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，支持泰州航宇加快产业发 展，泰州市高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路 58 号的 25.3 亩土地使用权及地上建筑物、构筑物及附属设施实施有偿征收，本次征收补偿工 作的具体实施由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园 管理办公室（以下简称"电子信息产业园办公室"）委托泰州鑫泰集团有限公司 （以下简称"鑫泰集团"）依法开展，征收补偿方式为"资产（土地使用权）置 换+货币补偿"。经评估泰州航宇被征收资产的市场价值为 2,850.20 万元；电子 信息产业园办公室用其 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-61 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-58 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第八次临时 会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决 议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司泰州 市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的议案》 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司泰州市航宇电器有限 公司（以下简称"泰州航宇"）注册资本 5,000 万元(其中,航天电器持股 51.00%、其他 股东合计持股 49.00%),该公司 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-55 贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比 年初至报告期末 年初至报告期末比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------- ...

本规定所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目 的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为 和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机 制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 贵州航天电器股份有限公司合规管理规定 第一章 总 则 第一条 为落实全面依法治国战略部署，推动加强合规管 理，切实防控风险，有力保障贵州航天电器股份有限公司（以下 简称公司或航天电器）深化改革与高质量发展，根据《中央企业 合规管理办法》《中国航天科工集团有限公司合规管理规定》等 有关文件，结合航天电器实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及控股子公司、非法人实体的事 业部。 第三条 本规定所称合规，是指公司经营管理行为和员工履 职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规 则，以及公司章程、相关规章制度、其他规范性文件等要求。 本规定所称合规风险，是指公司及员工在经营管理和履职过 程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他 负面影响的可能性。 1 本规定所称重大合规风险事件是指违规行为已经引发重大 法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件、国际组织制裁等，造 ...

㈠ 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释 第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工 具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股 份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起 施行。 根据财政部上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。 ㈡ 变更前公司采用的会计政策 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-57 贵州航天电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2023 年第七次临时会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财 ...

备查文件： 贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 10 月 26 日上 午 10:30 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景 元先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年第三季 度报告》 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-56 第七届监事会第十七次会议决议 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司监事会 2023 年 10 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-54 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器 股份有限公司合规管理规定》 公司董事会根据有关法律法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第七 次临时会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董 事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事 会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年第 三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-50 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2023年第六 次临时会议通知于2023年9月21日以书面、电子邮件方式发出，2023年9月26日上 午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩 先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列 席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格 60.46 元，募集资金 总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700. ...

作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了公司《关于 续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》及相 关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如 下事前认可意见： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务 资格，且具备足够的独立性和专业服任能力，该所在 2022 年度担任 公司审计机构期间，工作严谨、专业，为公司提供了客观公允的审计 服务。续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，有利 于保持公司审计工作的连接性和稳定性。同意将《关于续聘信永中和 会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第七届董 事会 2023 年第六次临时会议审议。 贵州航天电器股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 贵州航天电器股份有限公司 独立董事：史际春 刘桥 胡北忠 2023 年 9 月 27 日 ...