证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-53 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开公司 第七届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠ 机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 贵州航天电器股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 66 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于第七届董事会 2023 年第六次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵 州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事 会2023年第六次临时会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判 断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了董事会决策程序，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运用》的相关 规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、 大额存单、定期存款方式存放），有利于提高募集资金使用效率和资金收益，不 影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 贵州航天电器股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定 和要求，对航天电器使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签 署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》《航天电器及苏州华 旃募集资金专户存储三方监管协议》《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三 方监管协议》，对募集资金存放进行监管。本次募集资金专户开立情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人 ...

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）于2023 年9月26日召开第七届董事会2023年第六次临时会议,审议通过《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目 建设的情况下，使用不超过4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定 存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述 额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格为 60.46 元，募集资 金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。上述募集资金 到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 17 日出具了(天职业字[2021]37506 号 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开 发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额 为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含 税)后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述 募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天 职业字[2021]37506号)。 贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障资金安全、不影响募集 资金项目建设的前提下进行的。监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进 行现金管理，履行了董事会决策程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向的情形。同 意公司使用不超过 4.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-49 出让人：广州市规划和自然资源局 受让人：贵州航天电器股份有限公司 1.本合同项下出让宗地编号 18003200A22081 号，宗地总面积 66,086.89 平 方米(其中规划建设用地面积 66,086.89 平方米）。本合同项下的出让宗地坐落于 广州市增城区朱村街广汕公路北侧。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易基本情况 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》， 董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万元，参与竞拍广州市规划和自然资 源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号： 18003200A22081 号，宗地面积 66,086.89 平方米），并授权公司董事长或其指定 代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。具体事宜详见公司于 2023 年 8 月 22 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 ...

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-48 贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州 省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 ...

贵州航天电 电器股份有限公 公司 2023 年半 年度报告全文 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------|--------| | | | | | | | | | 贵州航 天电 | 电器股 股份有 | 有限公 | | Guizhou u Space | Applia ance Co. | .，LTD | | | | | | 202 23 年 | 年半年 度报告 | 告 | 公司 2023 年 年 8 月 2 22 日 1 贵州航天电器股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王跃轩、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人(会计 主管人员)成建南声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：贵州航天电器股份有限公司 单位：万元 | 占用 | 方与 | 上市 | 的 | 上市 | 核算 | 的 | 3年 | 期初 | 占用 | 资金 | 3年 | 度占 | 计发 | 3年 | 度占 | 用资 | 金的 | 3年 | 度偿 | 计发 | 3年 | 期末 | 占用 | 资金 | 公司 | 公司 | 用累 | 还累 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 非经 | 营性 | 资金 | 占用 | 资金 | 占用 | 方名 | 称 | 占用 | 形成 | 原因 | 占用 | 性质 | 关联 | 关系 | 会计 | 科目 | 余额 | 生金 | 额 | （不 | 含利 | 息） | 利息 | (如有 | 生金 | 额 | 余额 | ） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...