证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-43 贵州航天电器股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月19日召开的 第七届董事会第五次会议审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 ㈠ 本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值 和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财 务报表范围内截至2023年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 ㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算， 公司2023年1-6月计提资产减值准备 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-44 贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称"公 司"或"航天电器"）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。 1 （三） 募集资金本年度使用金额及期末余额 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入项目 951,804,237.30 元（包含使用银行 利息净额 2,122,784.63 元），其中：2023 年上半年使用募集资金 95,677 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-47 贵州航天电器股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需 求。公司于 2023 年 8 月 19 日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参 与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万 元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用 地使用权（地块编号：18003200A22081 号，宗地面积 66,086.89 平方米），并授 权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》 的有关规定，本次拟购买的土地使用权金额在董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 本次竞拍土地使用权的出让方为广州市规划 ...

贵州航天电器股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 目 录 第四章 股东和股东大会 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 特别规定 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业章 程制定管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和其他有关规定，制订 本章程。 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 贵州航天电器股份有限公司 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对航天电器 2021 年非公开发行股票部分募集 资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月航天电器以非公开发行股 票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集 资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用 8,182,700.25 元（不含 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-46 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设 微特电机智能化生产厂房项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司贵州航天林泉电机 有限公司（以下简称林泉电机）主要从事电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服 控制系统的研制、生产和销售，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器等领域。 近年来随着林泉电机主营业务的持续增长，现有厂房使用已基本饱和，整体 发展空间受限，同时随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，林泉电机 亟需加强微特电机智能化规模化科研生产能力的建设。为优化生产工艺布局，缓 解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足 子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经论证，林 泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，形成高端基础元器件的 智能化研制保障示范场地。 1.实施主体：贵州航天林泉电机有限公司 2.成立日期：2007 年 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 2023 年 8 月 19 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于对航天科工财务有限责任 公司的风险评估报告》，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、 饶伟先生回避了表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交 易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2023年半年度财务报告， 对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、科工财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司(以下简称"科工财务公司")是经中国人 民银行（银复[2001]38号）批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0009H211000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91110000 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-45 贵州航天电器股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过《关于 2021 年非公开发行股票部分募集资 金投资项目延期的议案》，董事会同意公司 2021 年非公开发行股票募集资金投 资项目中的"特种连接器、特种继电器产业化建设项目""年产 153 万只新基建 用光模块项目""年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"和 "贵州林泉微特电机产业化建设项目"的建设完工时间延长 1 年（由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日）。除建设完工时间调整外，上述募投项目其 他事项未发生变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司募集资金 管理办法》等相关规定，该事项 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 （本页无正文，为《贵州航天电器股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五 次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事： 史际春 刘桥 胡北忠 1 2023 年 8 月 22 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵 州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事 会第五次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发 表如下事前认可意见： 《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》的事前认可意见 我们认真审阅了公司拟提交第七届董事会第五次会议审议的《关于对航天科 工财务有限责任公司的风险评估报告》，认为该报告符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定。航天科工财务有限责 任公司作为非银行 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 8 月 19 日上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元 先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人（其中，监事冯正刚先生以 通讯表决方式参加本次会议的议案表决），本次会议召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年半 年度报告及 2023 年半年度报告摘要》 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》 全体监事认为：公司本次 ...