贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵州 航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会 第五次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表 如下独立意见： 一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要 的核实后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司严格执行《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，2023 年半年度没 ...

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 8 月 19 日上午 9:00 在公司办公 楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出 席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要》 公司《2023 年半年度报告摘要》详细内容见 2023 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》上的公告；《2023 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东 和投资者查询、阅读。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2023 年半年 度资产减值准备的议案》 公司根据《企 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-42 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 贵州航天电器股份有限公司 关于参加"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明暨投资者 集体接待日活动"投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 公司参加贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网 | | 参与单位名称及 | 络有限公司举办的"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨 | | 人员姓名 | 投资者集体接待日活动"，面向全体投资者。 | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 15:30-17:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司 | 董事长 王跃轩 | | 接待人员姓名 | 财务总监 孙潇潇 | | | 董事会秘书 张旺 | | | 1、你认为公司在未来的经营发展中可能会面临哪些挑战？ | | ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-29 贵州航天电器股份有限公司 关于参加 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一 步了解公司 2022 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证 监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司 举办 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体 接待日活动。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30-17:30 召开方式：网络远程方式。 出席本次活动人员有：公司董事长王跃轩先生、财务总 监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生。 二、投资者参与方式 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 17 日 15:30 起 登 录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对 性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征 1 集，提问通道自本 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 贵州航天电器股份有限公司 航天电器 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 航天电器2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待人员 姓名 董事长：王跃轩 总经理：李凌志 独立董事：刘桥 胡北忠 财务总监：孙潇潇 董事会秘书：张旺 投资者关系活动 主要内容介绍 一、请问公司 2022 年度限制股票激励计划预计什么时候实施？ 答：公司股权激励工作正在有序推进中。 二、请介绍一下公司 2023 年营业收入、利润等相关经营情况。 答：公司 2023 年将努力实现收入、利润同步保持增长。 | | 三、2022 年公司实现较好经营业绩，请问一下年度利润分配什么 | | --- ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-24 贵州航天电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------ ...

关于举办 2022 年度业绩说明会的通知 贵州航天电器股份有限公司 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-22 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）《2022 年年度报告及 2022 年 年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投资者进一步了解公司 2022 年度报告及年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台举办 2022 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王跃轩先生，总经理李凌志 先生，独立董事刘桥、胡北忠先生，财务总监孙 ...

贵州航天 天电器股份有限 年度报告全文 限公司 2022 年 公司 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------|--------| | | | | | | | | | 贵州航 天电 | 电器股 股份有 | 有限公 | | | | | | | | | | Guizhou u Space | Applia ance Co. | .，LTD | | 2 2022 | 年度 报告 | | 2023 年 年 4 月 1 18 日 1 贵州航天电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王跃轩、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人(会计 主管人员)李承贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风 ...