北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 ...

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-48 贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州 省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,620,332,788.06, representing a 15.91% increase compared to CNY 3,069,370,210.44 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 427,894,987.34, a 39.45% increase from CNY 303,625,300.34 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 412,581,249.50, up 38.81% from CNY 294,198,591.22 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 269,239,283.06, a significant improvement from a negative CNY 531,603,995.63 in the same period last year, marking a 152.08% increase[11]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.95, up 39.71% from CNY 0.67 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,712,025,572.98, reflecting a 7.46% increase from CNY 9,968,468,289.08 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 5,946,483,931.07, a 4.63% rise from CNY 5,683,439,720.51 at the end of the previous year[11]. Business Strategy and Development - The company is transitioning from single component manufacturing to integrated interconnection and drive control solutions, focusing on high-tech fields such as aerospace and new energy vehicles[18]. - The company has established a cross-regional industrial development pattern with 10 subsidiaries and multiple research institutes across major cities in China[18]. - The company is actively expanding into new business sectors, including optical transmission and new energy interconnection, to enhance its market position[20]. - The company has implemented a "1+5" strategy to drive growth, focusing on five major industries and three key markets[19]. - The company has been recognized as a national innovative enterprise and a high-tech enterprise, reflecting its strong market competitiveness[18]. - The company has obtained a total of 1,887 patent authorizations, including international invention patents, showcasing its strong innovation capabilities[17]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the review[2]. - The company is enhancing its governance structure to improve operational efficiency and risk management in its subsidiaries[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has a wastewater treatment facility designed to handle 500 m³/d, meeting the discharge standards for electroplating pollutants[65]. - The company has implemented energy audits to improve energy management and reduce carbon emissions[66]. - In the first half of 2023, the company purchased local agricultural products worth CNY 656,900 to support rural revitalization[68]. - The company hired over 400 recent graduates in 2023 to fulfill its social responsibility of stabilizing employment[68]. - The company conducted emergency drills for environmental incidents in May 2023 to enhance response capabilities[66]. Shareholder and Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company granted 4.208 million restricted stocks to 244 incentive objects at a price of 46 RMB per share on May 15, 2023[58]. - The stock incentive plan was approved by the shareholders' meeting on March 22, 2023, allowing the company to implement the plan[58]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 210,000,000 shares, with the largest shareholder holding 170,357,160 shares[96]. - The company has a mechanism in place to repurchase restricted shares if performance targets are not met during any assessment year[93]. Financial Reporting and Compliance - The company's half-year financial report has not been audited[71]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[133]. - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[140]. - The company recognizes interest income based on the carrying amount of financial assets multiplied by the effective interest rate, except for credit-impaired financial assets[141]. Research and Development - Research and development expenses reached ¥312,044,020.46, up 21.81% year-on-year, driven by increased investment in key scientific projects and product development[24]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[119]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational footprint[119].

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：贵州航天电器股份有限公司 单位：万元 | 占用 | 方与 | 上市 | 的 | 上市 | 核算 | 的 | 3年 | 期初 | 占用 | 资金 | 3年 | 度占 | 计发 | 3年 | 度占 | 用资 | 金的 | 3年 | 度偿 | 计发 | 3年 | 期末 | 占用 | 资金 | 公司 | 公司 | 用累 | 还累 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 非经 | 营性 | 资金 | 占用 | 资金 | 占用 | 方名 | 称 | 占用 | 形成 | 原因 | 占用 | 性质 | 关联 | 关系 | 会计 | 科目 | 余额 | 生金 | 额 | （不 | 含利 | 息） | 利息 | (如有 | 生金 | 额 | 余额 | ） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-43 贵州航天电器股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月19日召开的 第七届董事会第五次会议审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 ㈠ 本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值 和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财 务报表范围内截至2023年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 ㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算， 公司2023年1-6月计提资产减值准备 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-44 贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称"公 司"或"航天电器"）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。 1 （三） 募集资金本年度使用金额及期末余额 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入项目 951,804,237.30 元（包含使用银行 利息净额 2,122,784.63 元），其中：2023 年上半年使用募集资金 95,677 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-47 贵州航天电器股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需 求。公司于 2023 年 8 月 19 日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参 与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万 元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用 地使用权（地块编号：18003200A22081 号，宗地面积 66,086.89 平方米），并授 权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》 的有关规定，本次拟购买的土地使用权金额在董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 本次竞拍土地使用权的出让方为广州市规划 ...

贵州航天电器股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 目 录 第四章 股东和股东大会 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 特别规定 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业章 程制定管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和其他有关规定，制订 本章程。 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 贵州航天电器股份有限公司 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对航天电器 2021 年非公开发行股票部分募集 资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月航天电器以非公开发行股 票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集 资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用 8,182,700.25 元（不含 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-46 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设 微特电机智能化生产厂房项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司贵州航天林泉电机 有限公司（以下简称林泉电机）主要从事电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服 控制系统的研制、生产和销售，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器等领域。 近年来随着林泉电机主营业务的持续增长，现有厂房使用已基本饱和，整体 发展空间受限，同时随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，林泉电机 亟需加强微特电机智能化规模化科研生产能力的建设。为优化生产工艺布局，缓 解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足 子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经论证，林 泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，形成高端基础元器件的 智能化研制保障示范场地。 1.实施主体：贵州航天林泉电机有限公司 2.成立日期：2007 年 ...