证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－016 南京港股份有限公司 根据公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集 公司"）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集公司"） 单位：万元 项目 类型 数量（项） 总投资额 2024 年计划投 资 股权投资 2024 年新增项目 1 70,000.00 70,000.00 固定资产投资 以前年度结转续建项目 10 27,503.00 25,256.79 2024 年新增项目 29 37,864.00 37,864.00 合计 40 135,367.00 133,120.79 经营发展战略的需要，结合实际经营情况及 2024 年重点项目投资情况， 公司及龙集公司、江北集公司 2024 年度投资计划共计投资项目 40 项，其 中股权投资 1 项、固定资产投资 39 项，总投资额预计 135,367.00 万元， 2024 年计划投资 133,120.79 万元。 （一）股权投资 2024 年股权投资计划新增项目 1 项，投资总额预计 7 亿元，2024 年 计划投资 7 亿元，具体情况如下所示： 单位：万元 关于 2024 ...

南京港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在南 京召开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审查意见》之签章页） 独立董事签名： 马野青 葛 军 杨 雪 一、关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的审查意见 我们对《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-020 公司控股子公司江北集因生产经营需要，与南京港江北港务有限公司 （以下简称"江北港务"）签订相关水电服务协议，江北港务为公司控股 股东南京港集团之全资子公司，构成公司关联交易。 因董事赵建华、狄锋、吉治宇在南京港集团任职，审议《关于与控股 股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时，属关联董事，故回避 表决。上述关联交易尚需获得公司 2023 年度股东大会批准，与上述交易 有利害关系的关联股东南京港集团在审议《关于与控股股东关联方签订相 关日常关联交易协议的议案》时将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 南京港股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"） 因生产经营需要，与江苏苏港航运股份有限公司（原太仓港集装箱海运有 限公司，以下简称"苏港航运"）、江苏远洋达海航运有限公司（以下简 称"达海航运"）有业务往来，苏港航运、达海航运为公司间接控股股东 江苏省港口集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－014 南京港股份有限公司 第八届监事会2024年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会2024年第二次 会议于2024年4月15日以电子邮件等方式发出通知，于2024年4月25日以 现场和视频相结合的方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监 事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并 追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年度报告及其 摘要》的程序，符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整反映了 ...

2. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意 见审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况， 我们对审计报告无异议。 3. 我们同意《董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》，将持续关注并监督公司董事会和管理层落实具体 措施，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度非 标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的独立意见》之签章页） 南京港股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项 专项说明的独立意见 马野青 葛 军 杨 雪 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计 报告，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会关于公司 2023 年 度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—— 非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见： 独立董 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－021 南京港股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第二次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会。 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的 有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 6. 股权登记日：2024年5月14日 7. 出席会议人员： （1）2024 年 5 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－013 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第二 次会议于2024年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月25日以 现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董 事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并 追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。 《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于第八届董事会 2024 年第二次会议相关事项的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关议案进行 了认真审查，发表审查意见如下： 能否实现取决于内外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素。 我们一致同意公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告，并将 该事项提请公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议。 三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效执行，《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况和有效性，公司财 务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。我们一致同意将《公司 2023 年度内 ...

南京港股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002040 证券简称：南 京 港 四、商誉分摊情况 单位：元 南京港股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | 日，经评估，港 | | | | | | | 口集装箱装卸业 | | | | | | | 务资产组预计未 | | | | | | | 来净现金流量的 | | | | | | | 现值为 | | 南京港龙潭集装 | | | 北方亚事评报字 | | 320,291.53 万 | | 箱有限公司港口 | 北方亚事资产评 | 王珊珊、张冉 | [2024]第 01-275 | 可回收金额 | 元，公允价值减 | | 集装箱装卸业务 | 估有限责任公司 | | 号 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－018 南京港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司章程》相关规定，以 2023 年度实现的母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 12,603,549.97 元，扣除 2023 年支付 2022 年度对股 东的利润分配 32,845,719.30 元，2023 年末合并报表未分配利润为 972,356,755.65 元，母公司未分配利润为 717,880,544.62 元。 根据《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 490,694,690 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.02 元（含税），共计派发现金股利 50,050,858.38 元。本次分配不送红股、 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公 司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.06%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 ...