证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－013 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第二 次会议于2024年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月25日以 现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董 事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并 追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。 《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于第八届董事会 2024 年第二次会议相关事项的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关议案进行 了认真审查，发表审查意见如下： 能否实现取决于内外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素。 我们一致同意公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告，并将 该事项提请公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议。 三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效执行，《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况和有效性，公司财 务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。我们一致同意将《公司 2023 年度内 ...

南京港股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002040 证券简称：南 京 港 四、商誉分摊情况 单位：元 南京港股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | 日，经评估，港 | | | | | | | 口集装箱装卸业 | | | | | | | 务资产组预计未 | | | | | | | 来净现金流量的 | | | | | | | 现值为 | | 南京港龙潭集装 | | | 北方亚事评报字 | | 320,291.53 万 | | 箱有限公司港口 | 北方亚事资产评 | 王珊珊、张冉 | [2024]第 01-275 | 可回收金额 | 元，公允价值减 | | 集装箱装卸业务 | 估有限责任公司 | | 号 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－018 南京港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司章程》相关规定，以 2023 年度实现的母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 12,603,549.97 元，扣除 2023 年支付 2022 年度对股 东的利润分配 32,845,719.30 元，2023 年末合并报表未分配利润为 972,356,755.65 元，母公司未分配利润为 717,880,544.62 元。 根据《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 490,694,690 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.02 元（含税），共计派发现金股利 50,050,858.38 元。本次分配不送红股、 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公 司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.06%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-019 南京港股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外担保情况概述 南京港股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024年4 月25日召开的第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二 次会议审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议 案》，公司拟为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司（以下简称"中 化扬州"）按40%的持股比例对其提供担保。 因中化扬州安全环保和资产改造投入的需要，为保障其持续经营现金 流，中化扬州向中化集团提出内部贷款申请，但需按要求提供股东方担保。 公司持有中化扬州40%的股权，为提升中化扬州的盈利能力，保障资金需 求，公司拟按40%的持股比例对其继续提供不超过人民币4,900万元的担保， 担保期限为5年。 本公司董事任腊根为中化扬州董事，在董事会审议该事项时公司关联 董事任腊根回避了表决，符合相关规定。 二、被担保方的基本情况 企业名称：中化扬州石化码头仓储有限公司 类型：有限责任 ...

南京港股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事马野青、葛军、杨雪的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事马野青、葛军、杨雪的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南京港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事徐志坚） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐志坚，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，博士 学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学- 康奈尔大学 EMBA 项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南 京大学商学院院长助理，南京大学工商管理系主任。 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，本人于 2016 年 3 月 30 日起担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职 资格，不存在 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－015 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议，审议 通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体 情况公告如下： 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 一、追溯调整的原因 2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了 《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以 自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称"南京港集团"） 持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集"）100%的 股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了 《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关 协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江 北集成为公司全资子公司，财务核算纳入合并 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事葛军） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，本人于 2023 年 10 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事。本人符合相关法律法规、规范 性文件关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所 备案审查。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2023 年度，本人对独立性情况 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事杨雪） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨雪，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究 生。现为南京大学商学院营销与电子商务系教授、博士生导师，商学院质 量改进与认证办公室主任。于新加坡国立大学获得信息系统专业博士学位。 曾担任新加坡国立大学信息系统系的助教、讲师，香港城市大学高级研究 员，哈佛商学院、佐治亚大学商学院、佐治亚理工学院商学院访问学者。 主要研究方向包括数字经济与平台经济、大数据管理、移动商务与社会化 商务、信息系 ...