本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-022 远光软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 二、会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计34名，代表股 份636,168,808股，占上市公司总股份的33.3930%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份203,559,194股，占公司 股份总数的10.6850%。 （2）通过网络投票的股东及股东代理人共27名，代表股份432,609,614股，占上市 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a target price of 6.85 CNY for the next six months, compared to the current stock price of 5.29 CNY [14][43]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.39 billion CNY for 2023, representing a year-on-year growth of 12.42%, and a net profit of 344.2 million CNY, which is a 6.68% increase [11]. - The company is positioned as a leading digital service provider in the energy sector, focusing on empowering state-owned enterprises in their digital transformation [25][43]. - The company has significant growth potential due to its strong contract assets, which increased by 311.49% year-on-year, indicating future revenue flexibility [4]. Financial Performance Summary - In Q4 2023, the company achieved an operating revenue of 827 million CNY, a 6% increase year-on-year, and a net profit of 193 million CNY, up 9.91% year-on-year [4]. - The revenue breakdown for 2023 shows that digital enterprise revenue was 1.58 billion CNY (YoY +16.14%), smart energy revenue was 292 million CNY (YoY +10.99%), and frontier technology revenue was 349 million CNY (YoY +3.35%) [4]. - The overall gross margin for 2023 was 57.21%, with a notable increase in the gross margin of the digital enterprise segment to 61.58% [4]. Future Projections - The company is expected to achieve revenues of 2.88 billion CNY in 2024, 3.36 billion CNY in 2025, and 3.89 billion CNY in 2026, with corresponding net profits of 434.7 million CNY, 530.2 million CNY, and 642.8 million CNY respectively [9][43]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.23 CNY, increasing to 0.34 CNY by 2026 [9][43]. Market Position and Strategy - The company benefits from its affiliation with the State Grid Corporation, ensuring stable and continuous service provision to power enterprises [26]. - The company is actively involved in various digital transformation projects for major energy groups, enhancing operational efficiency and financial management systems [17][26].

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-016 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 18 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主 持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监 事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 远光软件股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公 ...

远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"或"公司"）通过 查验中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中电财内部控制管理情况 （一 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 远光软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-017 远光软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 远光软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ...

远光软件股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和远光软件股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2023 年度的履职情况进行了评估， 并经董事会审计委员会审议通过。经评估，公司认为致同所在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 致同所成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 ...

一、关联交易概述 经 2023 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，远光软件股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）签署《金融业 务服务协议》，协议约定资金存放类预计交易额为：年日均存款余额最高不超过 人民币 3 亿元，每日存款余额最高不超过人民币 5 亿元，协议有效期一年，具体 情况详见 2023 年 5 月 20 日披露的《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-026）。 由于年末客户回款较为集中导致公司账户资金量较大，2023 年 12 月 30 日 至 2024 年 1 月 2 日，公司在中电财的日存款余额超出《金融业务服务协议》约 定的每日存款余额最高限额，最高为 2023 年 12 月 31 日，存款余额 6.28 亿元。 2024 年 1 月 3 日，公司已将部分资金从中电财账户转出，确保每日存款余额在 协议约定范围之内。 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-021 远光软件股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案暨 召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年3月30日在《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2023年年 度股东大会的通知》（公告编号：2024-013），公司定于2024年5月15日召开2023 年年度股东大会。 2024年4月25日，公司收到控股股东的一致行动人、董事长陈利浩先生关于增 加2023年年度股东大会临时提案的提议函，为提高决策效率，提议将公司第八届董 事会第七次会议审议通过的两项议案，即《关于签署金融业务服务协议暨关联交易 的议案》《关于续聘审计机构的议案》，作为临时提案提交公司2023年年度股东大 会审议。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定：单 独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-019 远光软件股份有限公司 关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资金结算业务流 程，加强资金管理与控制，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和 费用，确保资金安全，提高资金使用水平和效益，拟与中国电力财务有限公司（以 下简称"中电财"）签署《金融业务服务协议》，由中电财为公司提供存款、结 算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、办理财务顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务等金融服务。 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚 须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上需 对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...

远光软件股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和远光软件股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同所认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况， 公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报 告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1.会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠 琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，致同所从 业人员近 ...