证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-020 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）继续负责公司 2024 年度 财务报表、内部控制审计业务，聘期一年。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-015 远光软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生、向万红先 生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列 席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和 公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年第一季度报告》刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

远光软件股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件" 或"公司"）在中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）开展金融业务的风 险，维护资金安全，根据深圳证券交易所相关规定，结合公司实际情况，特制定 本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，领导小组成员 包括公司总裁、财务总监、董事会秘书等。领导小组负责组织风险防范和处置工 作，对于开展金融业务的风险，任何部门、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对开展金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会 负责，全面负责风险防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解 风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促中电财及时提供相关信息，关注中电财经 营情况，并从国家电网有限公司及其成员单位、监管部门及时了解信息，做到信 息监控到位，风险防范有效。 （四）及时 ...

二、财务资助进展情况 为保证能源互联正常运营的资金需求，公司于 2024 年 4 月 18 日与能源互联 签署了《借款合同》，自合同签署之日至 2025 年 3 月 27 日，公司向能源互联提 供总额不超过 2,500 万元的财务资助，借款利率以全国银行间同业拆借中心最新 公布的一年期贷款市场报价利率为准，如遇全国银行间同业拆借中心利率调整， 合同项下的借款利率随之调整。在上述借款期限内，能源互联可循环使用借款合 同约定的借款额度，但在借款期限内任一时点的借款余额不得超过合同约定的借 款额度，每单笔借款使用期限不超过 1 年，可提前偿还。 三、财务资助风险分析及风控措施 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-014 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同 意公司向控股子公司远光能源互联网产业 ...

合同资产大幅增长，公司增长动力稳健 ⚫ 事件：公司发布 2023 年年报，全年实现营收 23.89 亿元（同比+12.42%），归母净 利润 3.44 亿元（同比+6.68%），扣非净利润 3.29 亿元（同比+6.80%），毛利率 57.21%（同比+1.53pct）。Q4 单季度来看，实现营收 8.27 亿元（同比+5.99%）， 归母净利润 1.93 亿元（同比+9.90%），扣非净利润 1.89 亿元（同比+10.44%）， 毛利率 53.48%（同比-0.92pct）。 ⚫ 2023 年公司合同资产大幅增加体现公司需求高景气，研发投入大幅增加为公司持续 增长提供动能。2023 年末，公司合同资产余额达到 7.12 亿元（同比+311.49%）。 主要是由于公司已交付实施的项目在年底未得到客户确认，从而累积为合同资产， 虽然对 23 年收入确认产生影响，但是也代表国网数字化转型需求旺盛，一旦实现收 入确认则可支撑公司 2024 年营收较快增长。从研发费用看，2023 年公司研发费用 6.0 亿元（同比+ 32.7%），研发费用率达到 25.1%。公司连续十年研发投入占营收 比例超过 20%，累计近 4 ...

（四）可能面临的风险及应对措施 公司长期为能源行业集团企业管理提供产品与服务，公司的发展受能源行业信息化需求的影响， 也受到国家行业政策的影响。随着能源互联网、新基建、数字经济等相关政策出台，公司迎来良好的发 展机遇，如后续行业政策发生变化，也可能带来一定的行业风险。公司需要积极关注相关政策，持续探 索创新模式，积极研究适配方案，对政策变化准确快速做出应对。 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------- ...

远光软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mkf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacmof.gov.cn）"进行营造" 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | Grant Thornton 中三 (同会计师事务所(法殊普通合 国北京朝阳区建国门外大街 22号 广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字（2024）第 442A006176 号 远光软件股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了远光软件股份有限公司(以下简称远光软件公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、 合并及公司现 金流 量 表、 合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 ...

数创未来 智行致远 环境、社会责任及治理 (ESG) 报告 远光软件股份有限公司 报告简介 帮助。 发布周期 本报告为年度报告，是远光软件股份有限公司连续第 15 年以报告形式向各界展现有关 公司可持续发展的履责实践情况，是公司连续第 3 年发布 ESG 报告。 时间范围 中的重要年份。 称谓说明 们"表示。 组织范围 参照标准 任的指导意见》； 见稿）》等。 数据说明 本报告数据来自远光软件股份有限公司 2023 年年报、正式文件、统计报告与财务报告。 报告中经营效率数据包含所属分、子公司及直属机构，其余数据均来源于远光软件总部。 远光软件将不断完善数据指标统计系统，以保证提供更加全面的信息。 报告获取 联系方式 邮编：519085 电话：0756-3399888 传真：0756-3399666 报告 说明 本报告是远光软件股份有限公司（SZ：002063）对外公开发布的第三份环境、社会责任 及治理（ESG）报告（以下简称"本报告"或"ESG 报告"），旨在全面客观地阐述公司 2023 年度在环境、社会责任及公司治理方面的管理机制和实践成效，向利益相关方呈现 公司在践行可持续发展理念方面的积极举措，以期得到 ...

远光软件股份有限公司 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中电财内部控制管理情况 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 7 号―交易与关联交易》等 规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"或"公司"）通过查 验中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业 务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 ...