中材科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国 人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）新修订的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则（2023 版）》（以下简称"《信息披露规则》"）及 相关法律法规，结合《中材科技股份有限公司公司章程》等有关规定，制定本制 度。 "存续期"为债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债务 融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 第三条 适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 信息披露事务制度的制定 第四条 公司证券部为负责本公司信息披露的常设机构，为信息披露事务管 理部门。本制度提交公司董事会审议通过后实施，并按照交易商协会相关信息披 露规则予以披露。 第五条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员 ...

中材科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国建材股份有限公司现就提名王冠宇为中材科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中材科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中材科技股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-036 中材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 20 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 9 日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 ...

近日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事唐志 尧先生、常张利先生、李文华先生，副总裁呼跃武先生及董事会秘书高岭先生的 书面辞职报告。 唐志尧先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有 关规定，唐志尧先生即日起不再担任公司董事。唐志尧先生辞任后仍将担任公司 战略科学顾问。 常张利先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有 关规定，常张利先生即日起不再担任公司董事。常张利先生辞任后不再担任公司 任何职务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中对上市公司 独立董事任职年限的要求，李文华先生向公司董事会申请辞去公司第七届董事会 独立董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审 计及法治委员会委员和提名委员会委员职务。辞职后，李文华先生不再担任公司 其他任何职务。鉴于李文华先生辞职将使公司董事会专门委员会人数不符合公司 相关制度规定，李文华先生的辞职申请将在公司选举新的独立董事并调整董事会 专门委员会成员后生效。在此期间，李文华先生仍将继续履行独立董事及董事会 各专业委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。 证券代 ...

中材科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"或"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根椐《审计署关于内部审计工作的规定》、国资委《关于深化中央企 业内部审计监督工作的实施意见》和《中国建材股份有限公司内部审计管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于中材科技、各级控股的子公司（以下简称"各级子 公司"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司及各级子公司（以下简称"各 级公司"）财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进企业完善治理、实现目标的活动。 第四条 各级子公司应依照有关法律法规、本制度和内部审计职业规范， 结合本公司实际情况，建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、 职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第五条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应严格遵守有 关法律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、 保密。内部审计机构和内部审计人员不得参与 ...

会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 《中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-034）全文刊登于 2024 年 8 月 22 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－032 中材科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 8 月 20 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...

中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | | 公司负责人黄再满、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人 | ( 会计主 | | 管人员 ) | 朱蓬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | 2 中材科技股份有限公司 2024 年 ...

中材科技股份有限公司融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本， 有效防范财务风险，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及其他相 关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称融资是公司因生产经营、投资发展，偿还债务等资金需 求筹集资金的行为，包括但不限于金融机构长短期借款、非银行金融机构借款， 发行债务融资工具、融资租赁和其他借款，通过商业信用、商业汇票和票据贴现 业务等方式筹集资金等。 第三条 本办法适用于中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企 业。本制度所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实际控制权 的分子公司。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一） 以满足公司资金需求为前提，遵从公司的统筹安排； （二） 充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （三） 兼顾长远利益与当前利益； （四） 权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融资或资本运作 可能带来的影响； （五） 慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿债务的情形。 第五条 融资的内部控制 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称担保指应债权人要求提供的与融资相应的各种形式担 保，担保方式包括保证、抵押和质押等。 第三条 公司及所属企业严禁给中材科技股份有限公司合并报表范围以外 的公司、个人或组织提供任何形式的担保。被担保人因股权关系变化不再纳入公 司合并范围内的，或因收购拟带入的对外担保，应在相关股权转让协议签署前解 除担保关系。本办法所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实 际控制权的分子公司。 第四条 公司担保实行统一管理，公司及所属企业的担保行为均须经公司有 权机构批准后方可实施。公司内设机构和分支机构不得提供 ...

中材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于非独立董事及独立董事候选人、副总裁、董事会秘书任职资格 的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会 委员，现就公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人、副总裁、董事会秘 书的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、经审查：公司第七届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事 会非独立董事候选人庄琴霞女士不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公 司章程》中不得担任董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、经审查：公司第七届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事会 独立董事候选人王冠宇先生不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司 章程》中不得被提名担任董事的情形，王冠宇先生的教育背景、工作经历 ...