证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-042 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023-044）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长赵守明先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，韩彬先生、周岳江先生、 李杨女士及张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年第三季 ...

一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席王虎根先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年第三季度报告》 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-043 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第九届监事会第三次会议决议。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月二十七日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-041 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | (股) | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | 量(股) | 量(股) | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | （%） | （%） | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | (限售) | （%） | （限售） | （%） | | 万邦德集 | | | | | | | | ...

法定代表人：赵守明 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-040 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 和 2023 年 7 月 28 日分别召开了第八届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，公司注册资本由人民币 618,222,829 元变更为 616,689,055 元。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）等指定披露媒体 披露的《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-026）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日办理完毕工商变更登记及公司章程备案手续，并于2023年9月1 日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。除变更注册资本外，公司《营 业执照》其他登记信息不变。变 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告 R 二〇二三年八月二十八日 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵守明及会计机构负责人(会计 主管人员)施汇红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在宏观经济周期性波动及国家政策调整、原材料价格及产品研发、 市场竞争等风险，具体内容详见本报告"第三节 经营层讨论与分析"中"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 1.公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司对外担保都 是对控股子公司的担保，未发生任何形式除控股子公司以外的对外担保事项。公 司能够严格控制对外担保风险，担保决策程序合法有效，内容符合相关法律、法 规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。 2.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不 存在以前年度发生并延续到报告期的关联方违规占用资金情况。公司能够认真贯 彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。 （以下无正文） 独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用情况的 专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]6号）文件的规定和要求，我们本着对公司 以及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对2023年半年度公司控股股东及 其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查后，发表独立意见 如下： ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-037 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长赵守明先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，李杨女士及张彦周先生以通 讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》（公 告 编 号 ： 2023-039 ） ； 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 ...

特别提示： 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-036 本次会计政策变更是万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》有关要求进行的变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的 情况。 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司依据财政部要求需对原采用的相关会计政策进行相应变更，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法 律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日 ...

1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-038 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王虎根先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》（公 告 编 号 ： 2023-039 ） ； 《 2023 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：万邦德医药控股集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 | | | | ...