证券代码：002286 证券简称：保龄宝 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 保龄宝2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年3 月4日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 “互动易平台 ”http://irm.cninfo.com.cn “云访谈 ”栏目 董事长：戴斯觉 董事、总经理：王强 公司接待人员 独立董事：黄永强 姓名 副总经理、财务总监：王延军 副总经理、董事会秘书：张国刚 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-016 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年2月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 本次权益分派股权登记日为：2024年3月7日，除权除息日为：2024年3月8日。 年度。公司2023年度资本公积金转增股本预案为：不转增。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票 回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权 的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 3、本次权益分派方案以分配比例固定不变的方式分配。 4、本次实施分配方案距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《保 龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受保龄宝生物股份有限公司（ ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-015 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"、"保龄宝"） 董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 02 月 07 日在公司指定信息 披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内 容已依法披露。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 2 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产 ...

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》。为使投资者更深入、 全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 3 月 4 日(星期 一)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-014 保龄宝生物股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长戴斯觉先生，董事、 总经理王强先生，独立董事黄永强先生，副总经理、财务总监王延军先生，副总 经理、董事会秘书张国刚先生。 为充分尊重投资者、提 ...

保龄宝生物股份有限公司 关于总经理增持公司股票及部分董事、高管后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事及高级管理人员计 划于 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易系统以集中竞价方式增持 公司股份，拟增持股份数不低于 130,000 股，不超过 250,000 股。本次增持不设 置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。截止 2024 年 2 月 7 日，公司总经理王强先生已 增持公司股份 58,800 股。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-013 二、增持主体已增持公司股份的情况 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟 实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将 及时履行信息披露义务。 公司于近日收到部分董事及高级管理人员的通知，计划以其自有资金或自筹 资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内， ...

BAOLINGBAO BIOLOGY 保龄宝生物股份有限公司 年度报告 2023 年 度 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人戴斯觉、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人（会计主管人员） 温文秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分描述了公 司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅并注意投资风险。 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 370,770,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金 ...

保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，根 据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 64,050,533.88 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 6,405,053.39 元；加上以前年度未分配利润 589,596,545.54 元，扣除 2022 年度派发现金红利 29,599,107.20 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 617,642,918.83 元。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-010 保龄宝生物股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、董事会审议情况 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日 ...

保龄宝生物股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 保龄宝生物股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000077 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-119 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年二月六日 保龄宝生物股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000077 号 保龄宝生物股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了保龄宝公司20 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-008 保龄宝生物股份有限公司 关于向银行继续申请银行融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请银行融资额度事项概述 2024 年 2 月 6 日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公 司"）召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向银行继续 申请银行融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，充分利用金融杠 杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及控股子公司拟继续向银行申请不超过 人民币 20 亿元的银行融资额度。以上融资额度为公司及控股子公司可使用的最 高融资限额，额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准，具体融资额度将视 公司的实际经营需求决定。 二、其他说明 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案融资额度范围内决 定相关事宜并签署有关业务的具体文件。 本次申请银行融资额度有效期：为保证公司银行授信的连续性，同意本次申 请银行融资额度有效期至公司 2024 年度 ...