保龄宝生物股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公告编号：2024-025 保龄宝生物股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人事由 （一）债权申报所需材料 保龄宝生物股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股 票的议案》及《关于公司注册资本变更的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 6 人离职已不具 备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中 2 人因退休而不再在公司任 职，同意由公司回购注销其当期已获授但 ...

本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，注销原因 及数量合法、有效，且流程合规。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司及全体股东利 益的情况。未来公司还会在适当时候再次推出股票期权和限制性股票等激励政策， 让员工分享公司的发展。 特此公告。 证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公告编号：2024-023 保龄宝生物股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五 届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）获授股票期权的 激励对象中 6 人因离职已不具备激励对象资格 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-019 保龄宝生物股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部 分股票期权的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称或"公司"）于2024年3月8日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意公 司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分股票期权。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2021年9月21日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项 的议案》。公司独立董事发表了同意的独 ...

股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2024-021 保龄宝生物股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、基本情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股 票的激励对象中 6 人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已 获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对 象中 2 人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解 除限售的 1.5600 万股限制性股票；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条 件，同意公司回 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届监事会第二十三次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实 际表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 关规定，鉴于获授股票期权的激励对象中 6 人因离职已不具备激励对象资格，监 事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的 21.2982 万份股票期权；鉴于获授股 票期权 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整回购价格及回购注销部分限制 性股票相关事项 之 法律意见书 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相 关事项 之 法律意见书 致:保龄宝生物股份有限公司 二〇二四年三月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于保龄宗生物股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《保龄宝生物股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"、 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》") 的相关规定,上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受保龄宝生 物股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"）的委托,就公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")实施过程中涉及的注销部 分股票期权、调 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-022 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 3 月 8 日召开，会议决议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14： 00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会 的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性 股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况 10 | | | 一、 | 本次注销部分股票期权的情况说明 10 | | | 二、 | 本次回购注销部分限制性股票的情况说明 12 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 16 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 保龄宝、本公司、公司 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 | | 划、激 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-017 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届董事会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，董事李洪波、刘峰、秦翠 萍系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 ...