保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"会议"），本 次会议已于 2024 年 1 月 26 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体 独立董事共同推举公司独立董事黄永强先生担任本次会议的召集人并主持本次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》 和《独立董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 经核查，我们认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。 本次提请 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-004 保龄宝生物股份有限公司 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》 公司董事会已拟定了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决 议公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 "第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司 2023 年度时任独立董事黄永强先生、何玉润女士、陈欣先生向公司董 事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上做述职。具体内 容详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

独立董事黄永强：1972 年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高 等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西 警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017 年 4 月起任公司 独立董事。 独立董事何玉润：1975 年出生，会计学博士。2005 年 7 月至今北京工商大 学商学院教授，博士生导师。财政部"全国会计学术领军人才"项目首批入选者， 中国会计学会金融会计专业委员会委员，北京市长城学者，北京市青年教学名师， 北京市党外高级知识分子联谊会常务理事,美国明尼苏达大学访问学者。2021 年 3 月起任公司独立董事。 独立董事陈欣：1981 年出生，研究生学历，曾任德意志银行证券业务北京 代表处副经理、文思海辉科技有限公司集团战略规划部总监、美国优点资本投资 公司投资经理、西安嘉仁投资管理有限公司执行董事、北京开元明信投资管理中 心（有限合伙）执行董事。现任华瀛九州（北京）国际咨询有限公司执行董事、 经理,北京恒河须弥教育咨询有限公司董事。2021 年 9 月起任公司独立董事。 报告期内，我们作为公司公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-011 保龄宝生物股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， ...

| 序号 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 （1）《2022 年年度报告》及摘要； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （2）《2022 年度监事会工作报告》； （3）《2022 年度财务报告》； | | | | | | | | （4）《2022 年度利润分配预案》； | | | | | | | | （5）《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | 第五届监事会第 | （6）《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易 | | 1 | 4 | 月 | 27 | 日 | 十六次会议 | 的议案》； | | | | | | | | （7）《2023 年第一季度报告》； | | | | | | | | （8）《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 | | | | | | | | 权的议案》； | | | | | | | | （9）《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限 | | | | | | | | 制性股票的议案》。 | | ...

保龄宝生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 专项说明 关于保龄宝生物股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000032 号 | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 录 | 页 3 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年二月六日 保龄宝生物股份有限公司 专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保龄宝生物股份有限公 司（以下简称保龄宝公司）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 02 月 06 日出具了和信审字（2024）第 000077 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司 ...

保龄宝生物股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 保龄宝生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

保龄宝生物股份有限公司 内部控制审计报告 保龄宝生物股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000078 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-7 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年二月六日 保龄宝生物股份有限公司 报告正文 关于保龄宝生物股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000078 号 保龄宝生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保龄宝公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-003 保龄宝生物股份有限公司关于 持股5%以上股东减持计划届满未实施减持的公告 股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、前次减持计划期限届满及实施结果情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）于 2023 年 07 月 06 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东减持计划届满及 减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-028），持有本公司股份 38,139,244 股（占本公司现有总股本比例 10.29%）的股东宁波趵朴富通资产管理中心(有 限合伙)（以下简称"趵朴富通"）计划在公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 13,144,410 股（占本 公司现有总股本比例 3.55%）。 2024 年 01 月 26 日，公司收到趵朴富通出具的《关于股份减持计划届满的 告知函》，截至 2024 年 01 月 26 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《保 龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受保龄宝生物股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2 ...