第一章 总则 第一条 为进一步规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定和《保龄宝生物股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本 办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织） ...

保龄宝生物股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司第五届董事会第二十四次会议审议修订，尚需股东大会审 议通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独 立董事备案》（以下简称"《8 号指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的相关规定及其他法律法规，结合公司 的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易基本情况：为充分利用期货、期权市场功能，有效控制原料价格风 险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来 的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司未来十二个月内， 预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过 6500 万元，预计任 一交易日持有的最高合约价值不超过 40000 万元，在上述额度内开展套期保值业 务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用； 2、审议程序：公司本次开展套期保值业务的事项已经第五届董事会第二十 四会议审议通过； 3、风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效 规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，公司将积极 落实套保管理制度和风险控制措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注 意投资风险。 股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2023-053 一、公司开展套期保值业务的情况概述 保龄宝生物股份有限公司 关于继续开展套期保值业务的公告 公司作为国 ...

除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 （已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，结合保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况， 拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临 | 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临 | | 时会议： | 时会议： | | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （三）监事会提议时； | （三）监事会提议时； | | （四）董事长认为必要时； | （四）董事长认为必要时； | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | （五）独立董事专门会议审议并经全 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则修订对照表 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董 | 第三条 战略委员会由三名董事组成。 | | 事至少一名。 | | | 第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀请 | 第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀 | | 公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业 | 请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专 | | 咨询顾问、法律顾问列席会议。 | 业咨询顾问、法律顾问列席会议。 | | | 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会 | | | 议，不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材 | | | 料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为 | | | 出席。委员履职中关注到战略委员会职责范围内 | | | 的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请战 | | | 略委员会进行讨论和审议。 | | 第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会议 | 第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会 | | 的委员应当在会议记录上 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 保龄宝生物股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届 满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员 会根据本规则有关规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由董事会办公室承办 ...

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相 关规定，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》对应的条款进行修改， 章程修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 | | 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份 | 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份 | | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 | | 四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 | 四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 | | 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 | 的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上董 | | 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出 | 事出席的董事会会议决议后实施，无需再提交股 | | 席的董事会会议决议。 | 东大会审议。 | | 公司依照本章程 ...

套期保值业务管理制度 （本制度已经公司第五届董事会第二十四次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）的套期保值业务， 有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《保龄宝 生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 本制度所述套期保值业务，是指为管理价格风险、信用风险等特定风险而达成 与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营 相关的产品、原材料等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-051 保龄宝生物股份有限公司 此议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届董事会第 二十四次会议的通知于2023年12月15日以电子邮件的方式发出，会议于2023年 12月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款 进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记 机关办理修 ...

保龄宝生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")《保龄宝生物股份有限公司独立董事工作制度》及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董 ...