保龄宝生物股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称 | 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称 | | "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会 | "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事 | | 成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 | 会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 | | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物 | 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 | | 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 | 独立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章 | | 其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 | 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， | | 定本议事规则。 | 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 | | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门 | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门 | | 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的 | 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的 | | 人选、选择标准和程序进行 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-054 保龄宝生物股份有限公司 关于聘任公司内部审计机构负责人的公告 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日 卢雷先生简历： 卢雷，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经 大学货币银行学专业，本科学历，中国注册会计师(CPA)，国际注册会计师(AIA)， 2000 年 7 月至 2013 年 9 月，任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，任利源好集团有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董 秘；2016 年 3 月至 2019 年 5 月，任山东富特能源管理股份有限公司集团副总经 理兼任财务副总兼董秘；2019 年 5 月至 2023 年 11 月任青岛融茂兴业集团有限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议 案》，现将具体情况公告如下： ...

股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2023-052 保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第二 十一次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际 表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事 的议案》。 鉴于公司监事周皓先生已申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上的股东宁波趵朴富通资产 管理中心（有限合伙）推荐补选陈 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 总则 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《保龄 宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 ...

保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法修订对照表 | 第三十三条 公司审议需独立董事事前认可的关 | 第三十三条 公司独立董事专门会议审议关联交 | | --- | --- | | 联交易事项时，公司应及时通过董事会秘书将相关 | 易事项时，公司应及时通过董事会秘书将相关材料 | | 材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出 | 提交独立董事专门会议进行审议。独立董事在作出 | | 判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其 | 判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其 | | 判断的依据。 | 判断的依据。 | | 第三十九条 公司披露关联交易事项时，应当向 | 第三十九条 公司披露关联交易事项时，应当向 | | 深圳证券交易所提交以下文件： | 深圳证券交易所提交以下文件： | | （一）公告文稿； | （一）公告文稿； | | （二）与交易有关的协议书或意向书； | （二）与交易有关的协议书或意向书； | | （三）董事会决议、独立董事事前认可该交易的 | （三）董事会决议、独立董事专门会议的意见； | | 书面文件、独立董事意见（如适用）； | （四）交易涉及的政府批文（如适用）； | | ...

保龄宝生物股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 （已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，结合保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况， 拟对《股东大会议事规则》进行相应修订，具体内容如下： 董事会 2023 年 12 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 | | 的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 | 的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 | | 人的详细资料，至少包括以下内容： | 人的详细资料，至少包括以下内容： | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | | （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存 | （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存 | | 在关联关系； | 在关联关系； | | （ ...

第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《保 龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 保龄宝生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

保龄宝生物股份有限公司 股东回报规划（2024年度-2026年度） （已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过） 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等 因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金 分红不低于当期实现可供分配利润的10%，现金分红在每次利润分配中所占比例 最低应达到20%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会 认为必要时，可以在满足上述现金股利分配条件的基础上，提出并实施股票股利 分配预案。 股东回报规划的制定应符合《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关 规定。 三、股东回报规划制定周期 公司应以三年为一个股东回报规划周期。在每一周期结束之日前四个月内， 董事会应结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因 1 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 ...

保龄宝生物股份有限公司 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 董事会审计委员会议事规则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章程》及其他有关规定，结合保龄宝生物 股份有限公司自身实际情况，拟对《董事会审计委员会议事规则》进行相应修订， 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司（以下简 | 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司（以下 | | 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业 | 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 | | 审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | 专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共 | | 公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物股份 | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 | | 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 | 立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章 | | 有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 | 程》（以下简称"《公 ...