保龄宝生物股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相关的产品或者 所需的原材料，包括玉米、玉米淀粉、白糖的场内期货品种及场外期权品种。 2、交易金额 未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超 过 6500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 40000 万元；期限内 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审 议额度。 3、交易方式 由公司董事会授权总经理组织建立公司套期保值领导小组，作为管理公司套 期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《套期保值业务管理制度》相关规 定及流程进行操作。 4、交易期限 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产 经营相关产品的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 公司作为国内重要的功能糖制造商，玉米、玉米淀粉、蔗糖等原材料在产品 成本中占较大比重。为充分利用期货、期权市场功能，有效控制原料价格风险， 锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不 利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持 ...

董事会 2023 年 12 月 20 日 | 议； | 建议； | | --- | --- | | （五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督， | （五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督， | | 并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理 | 并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理 | | 人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。 | 人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。 | | （六）董事会授权的其他事宜。 | （六）董事会授权的其他事宜。 | | | 薪酬与考核委员会可就下列事项向董事会提出 | | | 建议： | | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股 | | | 计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 | | | 司安排持股计划； | | | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 | | | 司章程》规定的其他事项。 | | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者 | | | 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与 | | | 考核委员会的意见及未采纳的具体理由 ...

关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企 业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，公司再次顺利通过高新技术 企业认定。具体情况如下: 股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2023-050 保龄宝生物股份有限公司 发证日期: 2023 年 11 月 29 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度 (2023 年度 至 2025 年度)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税 率缴纳企业所得税。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定, 公司将继续在认定有效期内享受上述税收优惠政策。公司 2023 年已根据相关规 定暂按 15%的税率计征了企业所得税。因此，本次高 ...

董事会 2023 年 11 月 27 日 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-049 保龄宝生物股份有限公司 关于公司内部审计机构负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司内部审计 机构负责人汪礼光先生递交的书面辞职报告，汪礼光先生因个人原因向公司辞去 内部审计机构负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 汪礼光先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响，董事会将按照相关规定 尽快聘任新的内部审计机构负责人。公司及董事会对汪礼光先生任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-047 保龄宝生物股份有限公司 关于低聚异麦芽糖获巴西国家卫生监督局（ANVISA） 法规批复的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）生产的"低聚异麦 芽糖（IMO）"成功通过巴西国家卫生监督局（ ANVISA）注册审批（第 1120749/23-5号），获准在食品中进行添加。 公司低聚异麦芽糖（IMO）产品不被人体消化吸收而直接进入大肠，为双歧 杆菌等有益菌所利用，可有效促进肠道内有益菌增殖，保护肠道的免疫机制， 减少内源性感染的发生率，具备改善和防止便秘及腹泻、促进矿物质元素的吸 收、免疫调节、抗肿瘤，调节脂肪代谢等功能。广泛应于食品饮料、乳制品、 冷饮、焙烤、保健品和婴幼儿营养品领域，还可以作为肉制品加工、无抗饲料、 水产制品等的功能型配料。 本次公司低聚异麦芽糖（IMO）产品通过巴西国家卫生监督局（ANVISA）注 册批复，意味着公司低聚异麦芽糖可以成功进入巴西市场，有利于进一步拓展 海外市场份额，提升公司产品的国际认可度和打造国 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-048 保龄宝生物股份有限公司 关于2021年非公开发行股票批复到期失效并签署相关 终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日，收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2944 号），核准公司非公开发行不超过 7,500 万股新股，本批复自核准发行之日（2022 年 11 月 18 日）起 12 个月内有效。现 将有关情况公告如下： 自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构 等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。 由于内外部客观环境和市场环境发生变化，公司拟募投项目之赤藓糖醇项目 已由公司自有资金建设完成，受到市场情况变化影响，公司对赤藓糖醇的产能做 了调整，将部分产能转产其他高毛利产品；考虑到市场环境变化和降低投资风险， 提高现有资产使用效率等因素，"年产 3 万吨阿洛酮糖（干基）项目"实施方 ...

保龄宝生物股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-046 保龄宝生物股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 4. 报告期内，我们面临复杂化国际环境和国内经济的转型压力，虽暂遇终端消费不足和下游企业去库存压力，我们以市 场需求为导向，稳步推进企业发展战略，提高管理效能。我们坚持聚焦主业，以提升交付效率、促进转型、提高效益为 目标，围绕高端化、功能化、差异化、数字化持续优化产品结构。 公司部分产品价格下滑压缩了利润空间，但也带来了更多减糖、代糖应用场景和使用量的增长潜力，公司仍坚定长 期看好代糖、低糖、减糖领域。 随着竞争的加剧，公司会采取措施 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-045 保龄宝生物股份有限公司 经审核，监事会认为： 1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反 映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏； 3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。 三、备查文件 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第二 十次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会 议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 会议以3票同意，0票反 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-044 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届董事会第 二十三次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年 10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 2023年10月27日 1 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 详细内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2023 年第三季度报告》。 公司监事会对 2023 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告 同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。 三、备查文件 第五届董事会第二十三次会议决议； 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 ...