证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-044 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届董事会第 二十三次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年 10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 2023年10月27日 1 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 详细内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2023 年第三季度报告》。 公司监事会对 2023 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告 同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。 三、备查文件 第五届董事会第二十三次会议决议； 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 ...

证券代码： 002286 证券简称：保龄宝 保龄宝生物股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投 资 者 关 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 系 活 动 类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参 与 单 位 淡马锡投资（投资总监蔺总、副总监卢总）、天风证券 林逸丹 名 称 及 人 员姓名 时间 2023年10 月12日 (周四) 下午 1:00-3:00 地点 保龄宝办公楼三楼会议室 上 市 公 司 接 待 人 员 总经理 王强、董秘 张国刚、证券部员工 姓名 Q: 公司未来的关注重点是什么产品，未来的发展重心在哪里？目前基本是国内 客户吗？ A：保龄宝的产品线涵盖了从普通淀粉糖到功能糖，包括益生元、代糖、醇类产 品和膳食纤维等。随着市场的饱和，竞争的加剧，公司会采取措施，提高产品竞 争力，扩展现有产品应用，引进新产品。在内部，公司需要进行产线优化，优化 过程包括降低成本、扩大产能和提高产品质量。外部将要加强国际业务，以拓宽 投 资 者 关 市场。 ...

关于保龄宝生物股份有限公司 向特定对象发行股票 会后事项的专项核查意见及承诺函 和信综字（2023）第 000523 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 保龄宝生物股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的专项核查意见及承诺函 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于保龄宝生物股份有限公司向特定对象发行股票 和信综字（2023）第 000523 号 中国证券监督管理委员会： 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"保龄宝"） 向特 定对象发行股票的申请已于2022年11月7日通过中国证监会发行审核委员会（以 下简称"发审委"）的审核，并于2022年11月24日取得中国证监会《关于核准保龄 宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2944号）。 会后事项的专项核查意见及承诺函 和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为保龄宝本次向特定对象发行股票的 申报会计师，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则 适用指引——发行类第7号》等的相关要求，已于2023年5月15日针对2022年度报 告、2023年第一季度报告业绩变动情况及自发行人通过发审会审核日（2022年 ...

五矿证券有限公司 关于保龄宝生物股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的 专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会： 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"保龄宝"） 向特 定对象发行股票的申请已于2022年11月7日通过中国证监会发行审核委员会（以 下简称"发审委"）的审核，并于2022年11月24日取得中国证监会《关于核准保龄 宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2944号）。 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"五矿证券"）作为保龄宝本 次向特定对象发行股票的保荐人和主承销商，根据中国证监会《监管规则适用指 引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的相关要求，已 于2023年5月15日针对2022年度报告、2023年第一季度报告业绩变动情况及自发 行人通过发审会审核日（2022年11月7日）至上次核查意见出具日期间与本次发 行相关的重大事项出具了《五矿证券有限公司关于保龄宝生物股份有限公司向特 定对象发行股票会后事项的专项核查意见及承诺函》。2023年8月25日，发行人披 露了《2023年半年度报告》，五矿证券对发行人自上次会后事项 ...

北京雍行律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 根据贵会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》等相关文件的要求，北京雍行律师事务所（以下简称"本所"） 对自本所最近一次会后事项专项核查意见提交日 2023 年 5 月 15 日至本专项核 查意见签署日期间（以下简称"会后事项期间"），发行人会后事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、发行人经营业绩变化情况 2023年8月25日，发行人披露了《2023年半年度报告》，发行人2023年1-6月数 据未经审计。公司2023年上半年主要经营数据变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 | 年上半年 | | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 同比变动金额 | 同比变动比例 | | 营业收入 | 128,158.35 | -10,119.72 | -7.32% | | 营业成本 | 116,479.92 | -4,321.49 | -3.58% | | 毛利 | 11,678.43 | -5,798.23 | -33.18% | | 营业利润 | 3,929 ...

保龄宝生物股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项的 专项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会： 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"保龄宝"） 向特定对象发行 股票的申请已于2022年11月7日通过中国证监会发行审核委员会（以下简称"发审 委"）的审核，并于2022年11月24日取得中国证监会《关于核准保龄宝生物股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2944号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引 ——发行类第7号》等的相关要求，对公司自上次会后事项承诺函出具日（2023 年5月15日）至本专项说明及承诺函出具日期间与本次发行相关的重大事项进行 了逐项自查并发表意见如下： 一、公司经营业绩变化情况 2023年8月25日，公司披露了《2023年半年度报告》，公司2023年1-6月数据未 经审计。公司2023年上半年主要经营数据变动情况如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 2023 年上半年 | | | | 金额 | 同比变动金额 | 同比变动比例 | | 营业收入 | 1 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-043 保龄宝生物股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明及风险提示 1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供 一、本次股东股份被轮候冻结的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次被轮候 冻结数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 委托日期 轮候 期限 轮候机关 原因 永裕 投资 是 8,000,000 16.92% 2.16% 否 2023 年 08 月 16 日 36 个 月 山东省青岛市中 级人民法院 轮候冻 结 的数据外，公司问询控股股东，控股股东回复至今未收到与上述轮候冻结相关的 法律文书或证明文件。 2、截至目前，永裕投资所持公司部分股份被轮候冻结事项不会导致公司的 实际控制权发生变更。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"保龄宝"）于近日通过 中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东北京永裕投资 ...

特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票的申请 已于 2022 年 11 月 7 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发行审核委员会的审核，并于 2022 年 11 月 24 日取得中国证监会《关于核准保 龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2944 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管 函[2008]257 号）等的相关要求，公司及相关中介机构对公司本次非公开发行股 票申请文件会后事项出具了专项说明、核查意见及承诺函等，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公告编号：2023-042 保龄宝生物股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项说明的公告 董事会 2023 年 9 月 11 日 ...

1 保龄宝生物股份有限公司 2023 年半年度报告全文 保龄宝生物股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人戴斯觉、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计 主管人员)温文秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 保龄宝生物股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 24 日 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 25 | | 第五节 环境和社会责任 28 | | 第六节 重要事项 38 | | 第七节 股份变动及股东情况 42 | | 第八节 优先股相关情况 46 | | 第九节 债券相关情况 47 | | 第十节 财务报告 48 | 保龄宝生物股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 二、报告 ...

法定代表人：戴斯觉 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人： 温文秀 保龄宝生物股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | ...