证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-007 江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人聂尧作为江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏洋河酒厂股份有限公司董事 会提名为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-008 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决议，公司决定于2024年4月2日15:30召开2024年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月15日召开的 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2024年4月2日15:30。 (2)网络投票时间：2024年4月2日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00 －15:00；通 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-006 江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏洋河酒厂股份有限公司董事会现就提名聂尧、路国平、 毛凌霄、洪金明为江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏洋河酒厂股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十二次会议，于 2024 年 3 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知 于 2024 年 3 月 9 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 4 名， 实际出席监事 4 名，其中：监事陈福亚先生以视频会议方式出席，与会 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈太清 先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事 会换届选举的预案》。 鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会提名林青女士、许有恒先生、马文祥先生为公 司第八届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历附后），以上非 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-005 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-004 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议，于 2024 年 3 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话和送达相结合方式发出。本 次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：独立董事赵曙明先 生、聂尧先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司董事会换届选举的预案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由 11名董事组成 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-003 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于第一期核心骨干持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江 苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要 的议案》《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划 管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》和"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司第一期核心骨干持股计划（以下简称"本持股计划"）存续 期将于 2024 年 9 月 10 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-002 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、 提振投资者信心。2024 年 1 月 22 日，国务院常务委员会指出要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市 场、稳信心。为积极贯彻"以投资者为本"的指导思想，江苏洋河酒 厂股份有限公司（以下简称"洋河股份""公司"）将实施"质量回 报双提升"行动方案，持续提升企业竞争能力和价值创造能力，以实 现更高质量的发展回报广大投资者。具体举措如下： 一、坚守长期主义，打造时代名酒 洋河股份位于中国白酒之都—江苏省宿迁市，是中国白酒行业唯 一拥有"洋河、双沟"两大中国名酒、两个中华老字号，"洋河、双 沟、蓝色经典、珍宝坊、梦之蓝、蘇"等六枚中国驰名商标的企业。 公司长期秉承"为人民美好生活而酿造"的使命，针对消费需求多元 化和个性化，率先突破白酒香型分类传统，创新推出以味定型的"绵 柔型"白 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-001 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十次会议，于 2024 年 2 月 5 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话和送达相结合方式发出。本次会 议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、王凯 先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生以 视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司实施企业年金的议案》。 为保障和提高职工退休后的养老待遇水平，调动职工的工作积极 性，建立人才 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 1 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和 ...