江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作， 充分发挥董事会的决策作用，推动公司各项业务保持稳中有进发展态势。 2023 年，公司董事会工作情况如下： 一、2023 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司严格按照法律法规要求，并结合公司实际发展情况，不断完善公 司的现代企业制度和法人治理结构，构建了以股东大会、董事会、监事会 和管理层为主体架构的管理体系，明确了各主体在决策、监督、执行等各 个方面的职责权限，并严格遵守相关规章制度开展三会运作，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》及公司 股东大会、董事会议事规则等规定的权限，规范履行职责。2023 年，共召 开董事会会议 6 次，审议 22 项议案；共召集召开股东大会 2 次，审议 9 项 议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股东行使权利 提 ...

| | 哈尔滨市宾州酿酒 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,807,100.00 | 190,000.00 | | 14,997,100.00 资金往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厂有限公司 | | | | | | | | | 宿迁市苏酒物流有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,878.19 | 382.15 | | 4,260.34 资金往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | 贵州茅台镇贵酒酒 | 全资子公司 | 其他应收款 | 103,640,000.00 | 224,500,000.00 | 202,427,109.88 | 125,712,890.12 资金往来 | | | 业股份有限公司 | | | | | | | | | 江苏双沟酒类运营 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,572,853.31 | | | 2,572,853.31 资金往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 江苏蔚蓝上饮餐饮 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20,160,0 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关 规定，忠实勤勉，审慎履职，充分发挥独立性和专业性，切实维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵曙明，博士研究生。曾任南京大学商学院副教授、教授、特聘 教授、资深教授、副院长、院长，现任南京大学资深教授、博导、商学院 名誉院长，联发股份、南京证券、海信视象独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人应出席董事会会议 6 次，本人实际出席董事会会议 5 次，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。本人积极沟通收集决策所需 要的材料，认真审阅会议材料，积极参加各议案讨论，并为董事会决策提 1 出科学合理建议。本人对公司董事会审议的各项议案，均投了赞成票。2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 1 次。 （二）参加董事会专门委员会及专门会议情况 报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-010 江苏洋河酒厂股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场 会议于2024年4月2日下午15:30在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118号，公司总部办公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2024年4 月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会 议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

洋河股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏洋河酒厂股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 15 日，贵公司召开第七届董 事会第二十一次会议，决定于2024年4月2日召开2024年第一次临时股东大会。 2024 年 3 月 16 日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏洋河 酒厂股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的公告。 经查，贵公司在本次股东大会召开 15 天前刊登了会议通知。 洋河股份 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-012 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 一次会议，于 2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5 名，实际出席 监事 5 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事 一致推举林青女士主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议： 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》。 选举林青女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。个人简历附后。 三、备查文件 2024年4月3日 2 1 第八届监事会第一次会议决议 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-011 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 选举张联东先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会 任期一致。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议，于 2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名， 实际出席董事 11 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。与会董事一致推举张联东先生主持会议，会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][5] Core Views - The company's post-holiday payment collection accelerated, with Q1 sales progress being steady and channel conditions remaining healthy [2] - 2024 is defined as the company's "Management Enhancement Year," with a focus on rational and practical reforms in products and channels [2][4] - The company aims for double-digit revenue growth in 2024, driven by product and channel reforms, with management momentum improving [4] - The company's revenue and net profit forecasts for 2023-2025 have been adjusted downward due to slower demand recovery in the liquor industry and competitive pressures in the domestic market [2][5] Sales and Channel Performance - The company achieved 35-40% of its pre-holiday payment collection target, with sales slightly increasing year-over-year [3] - Post-holiday payment collection reached 40-45%, with a shipment ratio of 35% and channel inventory at a reasonable level of 2-3 months [3] - The price of Crystal Dream increased by 10-15 yuan, recovering to 390 yuan, indicating a healthy price trend [3] Product and Market Strategy - The company upgraded its "Dream Blue·Handmade Edition" product line, launching three new products to enhance brand image [4] - Plans to introduce a 20th-anniversary product for the Blue Classic series, targeting the 200 yuan price segment in external markets [4] - Increased investment in the domestic market to strengthen the 400 yuan price segment with Crystal Dream [4] - Focused on stabilizing the price of M6+ and maintaining channel order [4] - Re-launched "Su Jiu Tou Pai" from Shuang Gou Liquor to meet demand in the mass price segment and expand external market presence [4] Financial Forecasts - Revenue for 2023-2025 is projected at 337.7/372.5/411.2 billion yuan, with year-over-year growth of 12.2%/10.3%/10.4% [2][5] - Net profit attributable to shareholders for 2023-2025 is expected to be 103.7/113.9/126.3 billion yuan, with year-over-year growth of 10.5%/9.9%/10.9% [2][5] - The current P/E ratio is 14.4/13.1/11.8 times for 2023-2025 [2][5] Industry Context - The liquor industry is experiencing a slow recovery in demand, with the company facing significant competitive pressure in the domestic market [2][5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工 会委员会于 2024 年 3 月 27 日选举靳亚光先生、黄金华先生为公司第 八届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举 产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的 监事一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件， 职工代表监事不低于公司监事总数的三分之一。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 监 事 会 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-009 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 1 附：职工代表监事简历 靳亚光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生， 本科学历。历任江苏双沟酒业股份有限公司主任、党委委员，公司办 公室主任、党委办主任、组织部长，公司洋河分公司行政总监、办公 室主任，公司采供物流中心总经理、供应链管理中心总经理。现任苏 酒集团贸易股份有限公司华北 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-007 江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人聂尧作为江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏洋河酒厂股份有限公司董事 会提名为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业 ...