股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－015 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第六次会议于 2025 年 3 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年4月8日（星期二） 14:30召开2024年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2025年4月8日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月8日上 午9:1 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－011 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于2025年3月12日在公司会议室召开，会议通知于2025年2月28日以书面、传 真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会 主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－010 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨丛森、主管会计工作负责人刘兴海及会计机构负责人（会 计主管人员）耿玉玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 山东宏创铝业控股股份有限公司 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析" 中"公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－018 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、公司可供利润分配情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025] 第 3-00060 号）， 2024 年 度 实 现的 归属 于 上 市公 司股 东的 净 利 润为 - 68,981,784.48 元，加上年初未分配利润-299,159,959.90 元，实际可供股东分 配的利润为 -368,141,744.38 元 。 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 17,302,030.07 元，可供股东分配的利润为 88,941,446.36 ...

关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－009 山东宏创铝业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易的进展情况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行 中，相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交 易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。 特别提示： 1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东 方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂 股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济 南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖 锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"） ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－008 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东 方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂 股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济 南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖 锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资 产重组，不构成重组上市。公司于 2025 年 1 月 7 日披露的《山东宏创铝业控股 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能 存在的风险因素以及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2.本次交易涉及的尽职调查、审计、 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－007 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在 业绩预告方面不存在分歧。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。 三、业绩变动原因说明 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：5,805.68 | 万元–7,540.71 | 万元 | 亏损：14,522.23 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：7,313.80 | 万元–9,499.54 | 万元 | 亏损：14,657.36 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0511 | 元 ...

证券时报网讯，宏创控股股价创出历史新高，截至9:35，该股上涨8.21%，股价报10.68元，成交量 7262.52万股，成交金额7.62亿元，换手率6.39%，该股最新A股总市值达121.36亿元，该股A股流通市值 121.36亿元。 证券时报•数据宝统计显示，宏创控股所属的有色金属行业，目前整体跌幅为0.52%，行业内，目前股价 上涨的有23只，涨幅居前的有宏创控股、利源股份、宜安科技等，涨幅分别为8.21%、5.06%、4.85%。 股价下跌的有111只，跌幅居前的有永茂泰、C天和、惠同新材等，跌幅分别为10.00%、4.70%、 3.65%。 两融数据显示，该股最新（1月7日）两融余额为5.76亿元，其中，融资余额为5.75亿元，近10日减少 3720.67万元，环比下降6.08%。 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开会议。3 名独立董事参加了会议，经独立董事推举本次会议 由孙楠先生召集并主持，本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定 和公司《独立董事工作制度》的要求。 六、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，能否通过审核或同意注册以及获 得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司已经在《山东宏创铝业控股股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要中作出重大风险提示。 七、待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易 的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，届时我们将就相关事项再次进行审核 并发表意见。 综上，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司就本次交易的整体安排， 并同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 独立董事： 孙楠 刘剑文 胡毅 一、公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100% ...