2025 年 1 月 6 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议和第六届 监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产 条件的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于＜山 东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－004 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于筹划资产重组的一般性风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买山东 魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）等交易对方合计持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重 组，不构成重组上市。魏桥铝电为公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的全 资子公司，本次交易构成关联交易。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有 ...

股票代码：002379.SZ 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 | | 暨关联交易 | 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资 产管理股份有限公司等九名交易对方 | 二〇二五年一月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会 代向证券交易所和登 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－001 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次临时会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生 主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－002 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第一次临时会议于2025年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2024年12月31 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人， 会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 公司监事会逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》，具体如下： 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－050 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于出售土地使用权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 5、截至 2019 年 10 月 8 日，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿 金 38,560.81 万元，尚有共计 5,829.085 万元的应付补偿款（以下简称"剩余款 项"）未向公司支付。 6、2019 年 12 月 30 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 30 日、2022 年 12 月 29 日、2023 年 12 月 28 日公司分别收到博兴县财政 局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》、《关于延期付款的 说明（二）》、《关于延期付款的说明（三）》、《关于延期付款的说明（四）》、《关 于延期付款的说明（五）》、《关于延期付款的说明（六）》，博兴县财政局、博兴 县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种： A 股股票，证券简称：宏创控股，证券代码：002379）自 2024 年 12 月 23 日开 市时起开始停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易日，即最晚将于 2025 年 1 月 7 日开市起复牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露 的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024- 048）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。 为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履 行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本 次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，及时向深圳 ...

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 1 月 7 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 1 月 7 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事 项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事 项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大 资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－048 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购 买山东魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）等交易对方合计持有的山东 宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"或"标的公司"）100% ...

关于山东宏创铝业控股股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-12-23 字体： 大 中 小 山东宏创铝业控股股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《上 市公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏创控股， 证券代码：002379）于2024年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬 请投资者密切关注。 深圳证券交易所 2024年12月23日 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－047 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，2024 年 4 月 12 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。项目合伙人、签字注册会计师分别为何政、 赵衍刚，项目质量复核人员为肖霞。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相 关公告。 近日，公司收到大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师告知函》，现 将有关事项公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 大信事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派赵衍 刚作为签字注册会计师，由于大信事务所内部工作调整，现委派王丽娟接替赵衍 刚为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 641 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2024 年 11 月 29 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 20 ...