华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏创控股募集资金投资项目重新 论证并暂缓实施事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象 发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人 民币799,999,998.93元，扣除发行费用人民币13,801,241.88元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币786,198,757.05元。本次发行募集资金已经大信会 计师 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宏创控股 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄涛 | 联系电话：15665868582 | | 保荐代表人姓名：杜由之 | 联系电话：18678155755 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00025 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

审计报告 大信审字[2025]第 3-00060 号 山东宏创铝业控股股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00060 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00027 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股 票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股， 募集资金总额 799,999,998.93 元， ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极出席2024年任职期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相 关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，经济学博士，2012 年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作；2014年2 月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；2017年3月 至今任中国科学院大学现代产业学院（原创新创业学院）副院长、常务副院长、 院长；2019年5月至2022年10月任北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席； 2020年4月至2024年10月任国科大（北京）科技服务有限公司董事兼经理；2020 年6月至今任国科健康科技小镇（青岛）有限 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真 执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作汇报如下： 一、基本情况 孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士， 正高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部 审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、 资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营 企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会 咨询专家，全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创铝 业控股股份有限公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2、独立董事专门会议工作情况 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发 表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职 情况汇报如下： 一、基本情况 刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，法学博士后， 教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。 1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导 师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至2023年4 月任辽宁大学"长江学者"特聘教授；2021年2月至今任最高人民检察院专家咨 询委员。现任中国建材股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－016 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 | 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收款项 | 5,158,723.37 | | 其中：应收账款 | 5,084,067.25 | | 其他应收款 | 74,656.12 | | 存货 | 52,547,078.09 | | 合计 | 57,705,801.46 | 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2024 年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计 提资产减值准备 57,705,801.46 元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 ...