为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 一、制定本规划的原则 本规划制定的原则为：根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考 虑公司经营发展实际情况、股东尤其是中小股东的合理诉求、社会资金成本、公 司现金流量状况等因素，结合相关监管规定及《公司章程》要求，审慎确定利润 分配方案，并保证利润分配政策的持续性和稳定性；当公司具备现金分红条件 时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、利润分配规划的考虑因素 山东宏创铝业控股股份有限公司 基于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司的发展战略、盈利能力、经 营环境、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基 础上，公司将充分考虑目前及未来的资 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通 过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合 伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易对方之一为山东魏桥铝电有限公司，系公司控股股东山东宏桥新型 材料有限公司的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，交易对方之一山东魏桥铝电有限公司系公司的关联 方，本次交易构成关联交易。 上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事均已回避表决。上 市公司后续在召开股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。 特此说明。 （此页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司董事会关于本次交易构成关 联交易的说明》之盖章 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通 过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合 伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通过发 行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中 国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天 昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南 宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一 期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以 下简称"《监管指引第9号》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》（ ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（摘要） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要） 声明 本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交 易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事 会未能向证券交易所 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－030 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2025年第三次临时会 议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年6月9日（星期一）14:30召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年6月9日 1、通过深圳证券交易 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－026 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第三次临时会议通知于2025年5月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司 第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席 朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购买 资产"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号—— ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－025 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过书面、传真、电子邮件、电话及 其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛 森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛 森回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的 公司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 ☑其他： （2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 公司接待人员 姓名 董事会秘书：肖萧女士 财务总监：刘兴海先生 证券事务代表：李敏女士 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况： 1、您好，请问截至 5 月 10 日公司的股东人数是多少？谢谢！ 感谢您对本公司的关注，2025 年 5 月 10 日的股东名册中国 登记结算公司尚未提供，公司暂无法获悉股东人数，截止 2025 年 5 月 9 日股东人数为 22,486。 2、请问对氧化铝、电解铝的价格走势有怎样的预测 感谢您对公司的关注，铝的价格受宏观经济政 ...