山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2025-021 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 770,590,901.77 | 809,706,030.19 | | -4.83% | | 归属于上市公司股东的净利 | -55,89 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 103 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2025 年 4 月 8 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠 桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会第六次会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会第六 次会议决议公告》《山东宏创铝 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－020 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）下午14：30 2、网络投票时间：2025年4月8日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月8日 上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8 日上午9：15至2025年4月8日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长杨丛森先生工作原因未能出席本次股东大会，由 半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－019 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东 方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂 股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济 南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖 锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资 产重组，不构成重组上市。公司于 2025 年 1 月 7 日披露的《山东宏创铝业控股 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能 存在的风险因素以及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The annual performance briefing for Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holdings Co., Ltd. was conducted online on March 28, 2025, from 15:00 to 17:00 [2] - The event was hosted on the Shenzhen Stock Exchange's "Interactive Easy" platform, allowing for broad investor participation [2] - Key company representatives included Chairman Yang Congsen, CFO Liu Xinghai, and Board Secretary Xiao Xiao [2] Group 2: Key Questions and Answers - The company was asked about its performance in Q1 2025, with a response indicating that the report will be released in due course [2] - Regarding potential share buybacks, the company acknowledged the suggestion and stated that it would be considered, with timely disclosure if a plan is initiated [3] - As of March 20, 2025, the number of shareholders was reported to be 21,826 [3] Group 3: Project Updates - The company is reassessing its project for producing 100,000 tons of high-precision aluminum deep processing from recycled aluminum due to global economic fluctuations and increased industry competition [3] - The investment return expectations for the project are currently uncertain, leading to a decision to postpone fundraising for this initiative [3] - Future decisions regarding the project will depend on market conditions and the company's strategic planning, with commitments to timely disclosure of any adjustments [3]

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 | 保荐人名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z26774000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股 票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股， 募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证 券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 4 日在深圳 证券交易所上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 荐人"）作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"、"公司" 或"发行人"）本次向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期间为 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。 截至 202 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 山东宏创铝业控股股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"、"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及宏创控股的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对宏创控股 的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所 培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导 的最新要求进行。 2025 年 3 月 6 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宏创控股董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2025 年 3 月 6 日，培训小组根据通过采取 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00026 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00026 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 3 月 5 日至 3 月 6 日对 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | | | | 被保荐公司简称：宏创控股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄涛 联系电话：15665868582 | | | | | | 保荐代表人姓名：杜由之 联系电话：18678155755 | | | | | | 现场检查人员姓名：黄涛 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00061 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00061 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...