二、商品衍生品的基本情况 （一）投资金额 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万 元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过人民币 5 亿元，在保值期限范围内可循环使用。 （二）授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度 范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 开展商品衍生品业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股开展商品衍生品 业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展商品衍生品业务的目的 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销 售等环节与铝价息息相关， ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－043 山东宏创铝业控股股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议，审议 通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、开展外汇套期保值业务的投资情况概述 （一）投资目的和必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、投资金额：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的 主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持 ...

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 2、资金来源 公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及业务期间 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值 业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月。 二、开展外汇套期保值业务的情况 由公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业 务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套 期保值业务操作及管理。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币 主要外币币种为美元，拟实施的外 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议， 会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联 董事杨丛森回避表决。此项交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审 议通过，本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏 桥将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司以往的实 1 际情况，按照公司 2025 年度生产经营计划，对公司 2025 年度日常关联交易 额度预计情况如下： | | | | | | 截至 年 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | 关联交易定 | 2025 年度预 | 月 日已 10 31 | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 计交易金额 | 发生额 | | | | | | | （未经审 | | | | | | | 计） | | | 山东宏拓 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－042 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产 品或所需的原材料铝锭等。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民 币7,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过人民币5亿元，在保值期限范围内可循环使用。 3、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。 4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝锭价 格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能 存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极 落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 11 月 13 ...

关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 一、开展商品衍生品业务的必要性 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等 环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、 库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司 及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控 制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品衍生品业务的情况 1、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000万元， 预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过人民币5亿元，在保值期限范围内可循环使用。 2、授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品 衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、资金来源 公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、拟投资的商品品种 公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经 营相关的铝产品或所需的原材 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－038 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公 司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的 议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2024 年 11 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方 式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2024-036 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－037 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对 2024 年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，包 括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年前三 季度计提各项资产减值准备 37,904,549.17 元，明细如下表： 2024 年前三季度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 资产名称 年初至第三季度末计提资产减值准备金额 应收款项 6,516,693.95 其中：应收账款 6,473,646.00 其他应收款 43,047.95 存货 31,387,855.22 合计 37,904,549.17 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年前三季度公司计提资产减值准备金额合计 37,904,549.17 元。考虑 所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2024 年前三季度归属于母公司 所有者净利润 37,902,347.02 元，减少 2024 年前三季度归属于母公司所有者权 益 37,902,34 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－035 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年10月22 日、2024年10月23日、2024年10月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过问询方式，对公司董监高、控股股东 等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 3、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认， ...