上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 2023 年年度股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2024 年 4 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

关于回购股份进展暨回购股份达到 2%的进展公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于回购股份进展暨回购股份达到 2%的进展公告 截至2024年4月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份13,981,700股，占公司总股本的1.959%，回购成交的最高价为4.26元 /股，最低价为3.77元/股，使用的资金总额为人民币56,383,313.98元（不含交易佣金 等费用）。 截至2024年5月6日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份14,633,800股，占公司总股本的2.051%，回购成交的最高价为4.29元 /股，最低价为3.77元/股，使用的资金总额为人民币59,167,999.98元（不含交易佣金 等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 垒知控股集团股份有限公司 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-039 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 3.第一季度报告是否经审计 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | --- | --- | --- | | 银行理财产品收益 | 4,354,166.46 | 列为非经常性损益 | | 福建常青树、科之杰集团等：增值税 即征即退\增值税加计抵减 | 4,416, ...

公司 23 年全年实现归母净利润 1.59 亿元，同比减少 24.78% 公司发布 23 年年报，全年实现收入/归母净利润 30.58/1.59 亿元，同比 -22.51%/-24.78%，全年实现扣非归母净利润 1.22 亿元，同比-34.36%，非 经常性损益主要系非流动性资产处置损益所致。其中 Q4 单季度实现收入/ 归母净利润 2.90/-0.08 亿元，同比-67.35%/-554.66%，扣非归母净利润-0.33 亿元，同比-343.90%。 技术服务收入下滑，24 年推进"新产品、新市场、新领域"发展 公司 23 年技术服务业务收入 4.21 亿元，同比下滑 10.15%，毛利率同比下 滑 0.95pct 达 32.62%，最终实现净利润 1758 万元，同比下滑 38%。23 年国 内基础设施建设项目开工情况虽不及预期，但公司积极开拓市场，重大工 程及交通工程检测业务持续增长，电子电气检测中心检测资质及项目不断 延伸，23 年底健研检测取得赛力斯汽车及东风柳汽的授权认可实验室资 质，可为其电子零部件供应商提供检测、数据和报告服务。24 年公司将专 注"新产品、新市场、新领域"，交通工程及电子电 ...

关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国泰君安证券股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，垒知控股集团股份有限 公司（以下简称"垒知集团"、"发行人"、或"公司"）获准发行 3,963,000.00 张可 转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合 计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐 机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，上述持续督导期已届满，国泰君安根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 计回购公司股份7,394,200股，占公司总股本的1.036%，回购成交的最高价为4.26元/ 股，最低价为3.89元/股，使用的资金总额为人民币30,230,849.00元（不含交易佣金 等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0243 号 容诚会计 鸣箭 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查3838E9S 容诚审字[2024]361Z0243 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是垒知 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 https://ww ...

RSM 容诚 审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0242 号 容诚会计师! 骑 纹 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.grczd.jp.gr/_进行评论 2019年9 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | રે | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 153 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0242 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：垒知集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939236 | | 保荐代表人姓名：陈金科 | 联系电话：010-83939242 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 4、公司治理督导情况 | ...