垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对垒知集团 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核 查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的要求和《公司章程》 的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层"三会一层"的法人治理结构 和相应的议事规则，明确决策、执行、监督方面的职责权限，形成科学有效的职 责分工和制衡机制。 股东大会是公司的最高权力机构与决策机构，按照《公司章程》、《股东大会 议事规则》等制度规定履行职责,享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法 行使公司经营方针、重大筹资及投资、利润分配、对外担 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0231 号 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一切"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 关于垒知控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0231 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了垒知控股集团股份有限 公司(以下简称垒知集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 4 月 12 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]361Z0242 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经核查，我们认为：《垒知控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制体系完善， 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 12 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度利 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的事 项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司承担不可 撤销之连带清偿责任。 关于公司及所属子 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。公司董 事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上述公司聘请的2023年度会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外 ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 债券简称：垒知转债 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | 垒知控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本次拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年年报审计机构，年 报审计 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划的必备法律文件之一， 随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 3、公司保证已经提供了本所律师认为 ...

关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议 审议通过。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊载于2024年4月16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《2023年年度报告摘要》刊载 于2024年4月16日的《证券时报》上，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2024年4月25日（星期四） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所" ...

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资 金需求的情况下，使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基 金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资 ...