2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 （二）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.68 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或 "公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 （三）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其 他与信息披露相关的人员 （四）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《上市公司 独立董事管理办法》等法规规定，对持续督导工作内容、持续督导期间规范运作 要点、可转债自律监管指引要点及上市公司违规处罚规定与案例进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规 范运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 高级管理人员和相关人员的规范运作意识 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：垒知集团 保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-83939236 保荐代表人姓名：陈金科 联系电话：010-83939242 现场检查人员姓名：陈圳寅 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月12日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅《公司章程》及相关制度性文件、三会资料及重大经营活 动决策文件；查阅公司股东名册、公司及控股股东、实际控制人的信息披露文 件；对公司主要负责人及有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程 序和信息披 ...

垒知控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 刊载于 2023 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

!"#$%&'()*+,-. 01234567589:;< =>=? @ABCDE5FGHI J*KLM "#$%&'()*+,-./0 1 2&345%6789:;<= > ?@$ABC1DE=EBAEA=? @ABCDE5FGHI J*KLM 1=9LAL的议案》。 总表决情况： 同意 164,286,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东表决情况： 同意 4,719,156 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9195%；反对 3,800 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0805%；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 总表决情况： 同意 164,286,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ...

垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2023-071 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 -、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 952, 720, 186. 36 | -9. 45 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过了《关于重新制 ...

关于修改《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 （二）经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］409 号"《关于核准 垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 4 月 21 日公开发行了 3,963,000.00 张可转换公司债券，并于 2022 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"垒知转债"，债券代码"127062"。 根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，本次发行的可转债转股期自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。 自 2023 年 3 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券累计转股 23,396 股，导致公司总股本增加 23,396 股。 二、公司章程修订情况 关于修改《公司章程》的公告 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实 ...

关于重新制定《独立董事工作细则》的公告 重 新 制 定 后 的 《 独 立 董 事 工 作 细 则 》 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于重新制定《独立董事工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用，增强独立董事履职尽责水平， 现结合实际情况和经营发展需要，公司拟重新制定《独立董事工作细则》，旧版 《独立董事工作细则》在新版《独立董事工作 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为垒知控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一 次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发 表如下独立意见： 垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 垒知控股集团股份有限公司 垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 （本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见》之签署页） 以下无正文，为独立董事签章处： 肖 虹 杨春娇 李万凯 一、对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定， 不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的 利益 ...