关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 委员的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当不为在上市公司担 任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委 员会成员，公司董事兼常务副总经理麻秀星女士不再担任第六届董事会审计委员 会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事戴兴华先生 担任审计委员会委员，与肖虹女士（召集人）、杨春娇女士共同组成公司第六届 董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变 ...

垒知控股集团股份有限公司 公司章程（修订稿） 垒知控股集团股份有限公司 章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经 公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临 时股东大会第三次修订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大 会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修 订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经 公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日经公司 2012 年第二次 临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年年度股东大会第十 次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（周二）下午 15:00； （2）网 ...

2023 年 10 月 28 首次发布 （LETS49-3x-1.5-2023.内部） 主笔：董事会秘书 | | 独立董事工作细则 | 批准：股东大会 | | --- | --- | --- | | | | 主审：董事会 | | 2023 年 10 月 28 首次发布 | （LETS49-3x-1.5-2023.内部） | 主笔：董事会秘书 | | 2023 年 11 月 15 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 1 页 | 独立董事工作细则 （LETS49-3x-1.5-2023.内部） | 1 目的 1 | | --- | | 2 范围 1 | | 3 基本规定 1 | | 4 独立董事的任职条件 2 | | 5 独立董事的独立性 2 | | 6 独立董事的提名、选举和更换 2 | | 7 独立董事的特别职权 3 | | 8 独立董事的特别行为规范 4 | | 9 公司为独立董事提供必要的条件 5 | | 10 附则 5 | 1 目的 1.1 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对垒知集团部分募投项目延期的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金投资项目 | 项目 | 拟投入 | 累计投入 | 尚未使用的募 | | 号 | | 总投资 | 募集资金 | 金额 | 集资金余额 | | 1 | 重庆建研科之杰建材有限公 | 10,000.00 | 5,934.00 | 3,9 ...

关于部分募投项目延期的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，董事会同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目中的"高性能混凝土添加剂工程"项目的建设完工时间延长至 2024 年 4 月 30 日。除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《垒知控股集团股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）等相关规定，该事项无需提交公 司股东大会审议。 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 全体与会监事一致认为，《垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规 定；此外，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 《垒知控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》刊载于2023年10月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.68 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或 "公司"）就 2023 年第三季度 ...

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及 56 名激励对象：以 5.81 元/股的价格回购蔡 素娟所持有的限制性股票 60,900 股，及 55 名激励对象所持有的部分限制性股票 2,764,800 股，共计 2,825,700 股占注销前总股本比例的 0.3944%； 2、截止 2023 年 9 月 14 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 3、经计算，"垒知转债"的转股价格调整为 7.68 元/股，本次转股价格调整生 效日期为 2023 年 9 月 15 日。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日召开了第 六届董 ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召 开了第六届董事会第五次会议及2023年4月18日召开了2022年年度股东大会， 分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 等相关事项，同意对公司的注册资本进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关 公告。 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体情况如下 ： 一、《营业执照》变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 柒亿壹仟陆佰伍拾玖万零贰佰零陆元 | 柒亿壹仟陆佰伍拾肆万伍仟捌佰肆拾贰 | | | 整 | 元整 | 二、《营业执照》具体信息 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称： ...