垒知控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 垒知控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月二十九日 1 垒知控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计 主管人员)刘静颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业 竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 24 | | 第五节 环 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 垒知控股集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号 建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并 主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及公司相关内控制度的规定，报告内 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项： （1）2023 年 4 月 18 日，公司股东大会审议通过了《关于公司及所属子公 司向银行申请融资额度的议案》、《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控 股子公司提供担保事项的议案》及《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公 司提供担保事项的议案》，同意公司及部分控股子公司向各家商业银行申请的融 资额度总额为人民币 715,000 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额 为 715,000 万元。本次被担保对象系公司及控股子公司，其融资均为正常生产经 营融资所需，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合全体股东的利益。 截至 2023 年 6 月 30 日，上述担保事项公司均履行了相关审批程序，无逾期 垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 担保情形。除对上述担保外，公司未发生对控股股东、其他公司持股 50%以下之 子公司、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的任何情形。 垒知控股集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2012］44 号）、《深证上[2022]13号附件1：上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深证上[2022]27号附件：深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2023年6月30日止的 募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 年8月29日《证券时报》上。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会 主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | | 编号： | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 长江证券、华安基金、太平基金、锐意资本、合众易晟、鹏华基金 时间 2023 年 07 月 13 日 14：00——2023 年 07 月 13 日 16：00 地点 科之杰建设科技大厦德垒合（3 楼大会议室） 上市公司接待人 万樱红、刘婉欣 员姓名 证券事务代表万樱红就公司基本情况、业务发展以及公司发展前景等 进行了介绍，证券事务代表万樱红对投资者所关心的问题进行了认真 回答。 主要问答如下： 投资者关系活动 1、未来公司主营有哪些发展前景？ 主要内容介绍 答：在外加剂新材料板块，从市场分布格局看，外加剂行业集中度依 旧偏低。随着大环境和相关政策的影响下，小企业陆续退出，公司 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 中银国际、中融国际信托、众安保险 时间 2023 年 05 月 23 日 10：00——2023 年 05 月 23 日 12：00 地点 科之杰建设科技大厦德垒合（3 楼大会议室） 上市公司接待人 林祥毅、万樱红、刘婉欣 员姓名 董事会秘书林祥毅就公司基本情况、业务发展以及公司发展前景等进 行了介绍，董事会秘书林祥毅对投资者所关心的问题进行了认真回答。 主要问答如下： 1、公司新基地投入使用是否会面临市场竞争力不强？ 投资者关系活动 答：公司经营较稳健，发展可预期强，坚持以"市场优先"为原则， 主要内容介绍 持续拓展新市场区域，进一步提升市场占有率。新基地投产前，公司 依靠现有完善的市场布局，通过 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 长城证券 时间 2023 年 05 月 24 日 10：00——2023 年 05 月 24 日 12：00 地点 科之杰建设科技大厦德垒合（3 楼大会议室） 上市公司接待人 万樱红、刘婉欣 员姓名 证券事务代表万樱红就公司基本情况、业务发展以及公司发展前景等 进行了介绍，证券事务代表万樱红对投资者所关心的问题进行了认真 回答。 主要问答如下： 投资者关系活动 1、公司在检测服务板块的发展将聚焦于哪个方向？ 主要内容介绍 答：首先，公司将提升各区域工程检测业务的市场份额，提高交通工 程检测及电子电气检测的业绩贡献比例。其次，交通检测和电子电气 检测是公司目前在检测板块的发展重点。第一，在交通工程检测 ...