深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012410055号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科 技"）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了兴森科技2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 华兴审字[2024]23012410086号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的规定，兴森科技编制了本专项说明所附的《深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴森 科技管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计兴森科技2023年度财务报表时 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年年度报告 股票简称：兴森科技 股票代码：002436 2024 年 4 月 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人（会计主管 人员）李民娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关 风险因素。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对兴森科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年 7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100 元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议的书面审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事就公司第六届董事会第三十三次会议相关事项召开 了独立董事专门会议进行审查，并发表书面审核意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，决策程序合法有效。 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定和公司当前实际情况，兼顾了公司发展 需要和股东投资回报，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案。 公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映 了公 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012410086号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森 科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了兴森科技 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴森科技， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-030 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月23日召开的第六届董事会第三十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14：00； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00的任意时间。 6、股权登记日：202 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请 公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-028 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-09 组织形式 特殊普通合伙企业 | | | 历史沿革 | 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 | 年，隶属福建省财政 | | | 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 | | | | ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱宁 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名朱宁为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 徐顽强 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...