证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原内配集团股份有限公司董事会现就提名张金睿为中原内配 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中原内配集团股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 1 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的 ...

中原内配集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司 股东大会依法行使职权，维护本公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 ...

1、《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、 《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（2023年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况， 对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》详见公司刊登于2023 年12月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-047 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 于2023年12月12日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开， 会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由公 司监事会主席薛建军先生主持，会议 ...

中原内配集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来长远的战略 发展需要，增强公司可持续的核心竞争力，明确公司的市场定位，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立战略与发展委员会。为便于该委员 会开展工作及在工作中有章可循，特制定本《中原内配集团股份有限公司董事会战 略与发展委员会工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会战略与发展委员会是公司董事会按照《股东大会决议》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会委员由5名董事组成，其中包括至少1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会的其他委员则由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 ...

| 序号 | 原有条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权 行为，根据《中华人民共和国公司 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 | | | | ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 法》（以下简称《公司法》）、《 | | | | 中华人民共和国证券法》（以下简 | 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市 | | | 称《证券法》）和其他有关规定， | 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | | | 指引第1号——主板上市公司规范运作》和 | | | 制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程 | | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | 2 | 新增第十二条 | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件 | | | 第二十一条公司根据经营和发展 ，经股东大会分别作出决议，可 （一）公开发行股份； | ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（线下交流） 安信证券：白如；德邦证券：姜煦洲；中信建投：屈文敏；海通 证券：张觉尹；玖歌投资：张超；瑞达基金：俞力杨；融通基金： 参与单位名称 刘申奥；汇丰晋信：胡连明；鹏华基金：张炜；平安资管：樊建 岐；广发基金：饶云飞；盛世知己：徐成钰；纯达基金：訾会平 时间 2023年11月16日下午15：00—17:00 地点 上海陆家嘴世纪金融广场2号楼2302室 董事长：薛德龙 总经理：党增军 上市公司接待 副总经理：薛亚辉 人员姓名 财务总监、董事会秘书：李培 战略发展部部长：李鑫 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-044 中原内配集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中原内配集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 620.508.583.18 | 13.92% | ...

驻马店恒久机械制造有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021232 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 驻马店恒久机械制造有限公司全体股东： 一、审计意见 驻马店恒久机械制造有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 母公司利润表 | | 10 | | | 母公司现金流量表 | | 11 | | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 大华会计师事务 ...

中原内配集团股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第十届董事 会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《独立董事工作细则》等有关规定，我 们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第 十届董事会第十次会议审议的《关于受让驻马店恒久机械制造有限公司部分股权 暨增资的议案》发表独立意见如下： 公司拟受让驻马店恒久机械制造有限公司部分股权及增资的定价依据公允、 合理。本次收购事项是公司基于长远发展做出的慎重决策，是在公司既有业务下 进行的产业链多元化扩展，有利于提升公司的综合竞争力。本次交易表决程序符 合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。本 次交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-042 中原内配集团股份有限公司 关于受让驻马店恒久机械制造有限公司部分股权 暨增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中原内配"或"甲方"） 于 2023 年 9 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于受让驻马 店恒久机械制造有限公司部分股权暨增资的议案》，具体情况现公告如下： 一、交易概述 （一）基本情况 为进一步完善公司整体战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟与驻马店恒 久企业管理咨询中心（有限合伙）、海南省友航商贸有限公司、河南悦朗企业管 理咨询中心（有限合伙）、自然人周立刚及喻俊红等交易对手方签署《驻马店恒 久机械制造有限公司之<股权转让及增资协议>》（以下简称"协议"），以人民币 9,000 万元受让驻马店恒久机械制造有限公司（以下简称"恒久机械"或"标的 公司"）合计 2,250 万元出资额，对应标的公司增资前 40.91%股权，股权转让价 格为 4 元/1 元注册资本；并以人民币 13,000 万元认购标 ...