证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-028 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议。本次会 议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-029 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 一、情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市新筑路 桥机械股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 14-00041 号）， 公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润为-342,400,321.74 元； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -1,110,770,769.38 元，实收股本 769,168,670.00 元，未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月9 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》，具体内容如下： 二、亏损的主要原因 3、持 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-034 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。本次会 议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 三、备查文件 1、第八届监事会第六次会议决议。 特 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公司董事会秘书列 ...

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-024 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 2 | | 第三章 | 解聘事务所程序及要求 6 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 7 | | 第五章 | 附则 9 | 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据有关法律法规以及 《成都市新筑路桥机械股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 内部控制报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事 务所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-025 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 726,204.56 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-023 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信证券股份有限公司接受委托，担任成都市新筑路桥机械股份有限公司重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问经 过审慎核查，结合成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年年度报告，出具了关 于成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2023年度持续 督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问对成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联 交易所出具持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上 市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 本持续督导意见不构成对成都市新筑路桥机械股份有限公司的任何投资建 ...

中信证券股份有限公司 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 独立财务顾问名称：中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"独立 财务顾问"） 上市公司简称：新筑股份 项目主办人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 项目主办人姓名：封自强 联系电话：010-60834621 现场检查人员姓名：封自强、朱印 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 3 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事、高管进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...