附件：《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 独立财务顾问：中信证券股份有限公司（盖章） 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年持续督导工作现 场检查结果及提请公司注意事项 成都市新筑路桥机械股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为对贵公司进行 持续督导的独立财务顾问，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求， 对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本独立财务顾问提请贵公司关注以下事项：2023 年度，上市公司因计提减值等原因导致亏损，提请持续关注未来公司经营情况及 资产减值风险。 希望贵公司继续按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度，持续做好 信息的披露与监管工作。 2024 年 4 月 19 日 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年4月25日（星期四）15：00-17：00在"约调研"小程序举办2023年 度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开 放。 珉先生，独立董事罗哲先生，财务总监贾秀英女士，副总经理、董事 会秘书张杨先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长肖光辉先生，独立董事罗 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人肖光辉、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人（会计 主管人员）贾秀英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见"第三节、管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望（五）可能面对的风险"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | --- | | 第一节 重要提示、 ...

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为成都 市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份""公司"或"上市公司"） 2022 年度重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对新筑股份出具的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽 查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合 日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、新筑股份 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年 度偿还累 | 2023 年 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用 | 累计发生金额 | 利息（如 | 计发生金 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | | | 资金余额 | | | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00042 号 成都市新筑路桥机 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-020 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为-342,400,321.74 元，2023 年度母公司 实现净利润-248,137,171.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报 表公司未分配利润为-1,110,770,769.38 元，母公司未分配利润为 -962,757,414.01 元。鉴于母公司报表可供分配的利润为负值，根据 《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定， ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00023 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00023 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 14-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 14-00041 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理 结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活 动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会本年度工作情况汇报如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程 序，共召开15次董事会会议，其中现场会议2次。所有会议的召集与 召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具 体情况如下表： | 序号 | | | | 会议召开时间 | | | 会议召开方式 | 届次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...