成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分 支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券服 务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-017 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司向建设银行申请授信的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股 子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长客新筑"） 拟向中国建设银行股份有限公司新津支行（以下简称"建设银行"） 申请授信，具体情况如下： 一、申请授信的情况 （一）授信额度：敞口不超过人民币 30,000.00 万元。 （二）授信期限：不超过 12 个月。 （三）授信品种：流动资金贷款（贷款利率不超过 3.6%/年）、 银行承兑汇票（保证金比例 30%）、保函（保证金比例 20%）、E 信通 等。 （四）担保方式：信用。 （六）授信主体：中国建设银行股份有限公司新津支行。 该笔融资业务具体以与银行签署的相关协议为准。 2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议以同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司向 建设银行申请授信的议案》，根据《公司 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00024 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人罗哲，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2020 年 9 月 11 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2023 年，我忠实履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议 议案，并就相关事项发表事前认可及独立意见，有效发挥独立董事作 用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1970 年生，博士研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、副 教授。现任新筑股份独立董事、四川大学公共管理学院教授，博士研 究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长人 力资源管理。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （三）发表独立意见情况 | | | | | | 《独立董事关于 ...

成都市新筑路桥机械股份有 限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00050 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们对成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《成都市 新筑路桥机械股份有限公司关于支付现金购买资产之标的公司业绩承诺完成情 ...

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告内容详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-013 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第 四次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件形式发出通 知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八 届董事会第八次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件 形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到 董事 9 名，实到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为 冯树庆先生、刘竹萌先生和罗哲先生。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2023 年 度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-016 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2024年公司及子公司向商业银行及其他类金融 机构申请保函、票据质押额度的公告 本次额度有效期自股东大会通过之日起至下一年度审议年度保 函、票据质押额度的股东大会决议通过之日止。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会 议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了 《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、 票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 公司及子公司拟在 2024 年向商业银行及其他类金融机构申请非 融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业银行 及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑 汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 1 / 5 合 ...

2024 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的 专项意见 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 ...