成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2023 年度工作中，我 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，有效发挥独立董事的独立性，为维护公司及股东， 特别是社会公众股东的利益做出了积极贡献。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1974年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授， 会计学院财务系副主任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有限公司、 炼石航空科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 出席 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据一年来成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2023年度财务 决算报告，现就财务运行情况，做如下汇报： 一、总体经营情况 本期营业收入250,942.14万元，同比增加86,000.38万元，增幅52.14%， 其中，轨道交通业务142,895.82万元，同比增加169.21%，占营业收入的比 重为56.94%；桥梁功能部件42,089.35万元，同比减少11.04%，占营业收入 的比重为16.77%；光伏发电业务59,515.82万元，同比增加10.90%，占营业 收入的比重为23.72%，其他业务收入6,441.15万元,同比减少40.81%，占营 业收入的比重为2.57%。 本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-34,240.03万元，同比增 加22,345.62万元，增幅39.49%，主要原因为：一是子公司长客新筑本年度 轨道交通车辆交付量大，营业收入和营业毛利同比上升；二是上年同期计 提资产减值准备、信用减值损失23,786.62万元，本期计提资产减值准备、 信用减值损 ...

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-021 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9 ...

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为成都 市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"或"上市公司"）重大资 产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规 定，对本次交易的交易对方四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川发 展"或"业绩承诺方"）在本次交易中做出的关于四川晟天新能源发展有限公司 （以下简称"晟天新能源"或"标的公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了 核查，并发表如下意见： 一、业绩承诺及补偿约定情况 （一）业绩承诺期间及承诺利润数 根据上市公司、四川发展签署的《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川 发展（控股）有限责任公司附条件生效的业绩承诺补偿协议》（以下简称"《业绩 承诺补偿协议》"），本次交易的业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度及 2024 年度， 交易对方四川发展承诺标的公司 20 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-018 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司为其子公司向兴业银行申 请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况 该笔融资业务具体以与银行签署的协议为准。 2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议以同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为 其子公司向兴业银行申请授信提供担保的议案》，鉴于本次晟天新能 源为楚雄公司的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保没有构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批 准。 二、被担保人基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）的全 资子公司楚雄市晟天新能源有限公司（以下简称"楚雄公司"）拟向 兴业银行股份有限公司成都青羊支行 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第八次会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，独立董事罗珉先生、江涛先生和罗哲先生回避表决。现将具体 内容公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职 方式、年度现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更 多时间和精力参与上市公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立 董事津贴水平，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由 80,000 元/人/年（含税）调整为 120,000 元/人/年（含税），自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-019 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。本次调整独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司 2024 年预计与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总 额不超过人民币 3,148.00 万元。其中： 1、预计 2024 年与公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司 （以下简称"四川发展（控股）"）控制的四川森林茶业有限公司（以 下简称"森林茶业"）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简 称"丰谷酒业"）、四川新筑通工汽车有限公司（以下简称"新筑通工"）、 四川省林业勘察设计研究院有限公司（以下简称"林业设计院"）、绵 阳西南科技大学创业投资管理有限公司（以下简称"西科创投"）、四 川蜀兴智行管理咨询有限责任公司（以下简称"蜀兴智行"）发生日 常关联交易总额不超过人民币 143.00 万元； 2、预计与其他关联方上海奥威科技开发有限公司（以下简称"奥 1 威科技"）和四川新筑智能工程装备制造有限公司（以下简称"新筑 智装"）发生日常关联交易总额不超过人民币 3,005.00 万元。 证券 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规、规则制度要求，认真履行职责，依 法行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员 沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况 以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了 公司和全体股东利益。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体会议情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 月 3 | 28 | | 日 | 第七届监事会第 十五次会议 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度总经理工作报告》 年度财务决算报告》 3、《2022 | | | | | | ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 2 月 7 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-009 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 （1）召开时间 现场会议时间：2024年2月7日（星期三）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 2 月 7 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 ...