证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-092 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第九次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-089 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 公司向上海银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行 申请授信的公告》（公告编号：2023-090）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。本次 会议于 2023 年 12 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-088 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次公司签订的《战略合作框架协议》，为各方基于合作意愿 而达成的意向性约定，不涉及具体金额，不会对公司当期财务状况和 经营成果产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响需视具体 合作项目的推进和实施情况而定，存在较大的不确定性。具体的项目 合作最终将以经各方商定后另行签订的协议为准，协议的签订时间、 金额、实际执行情况均存在较大的不确定性。公司将根据合作事项进 展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 2.钒液流电池储能行业正处于"示范项目"商业化应用阶段，若 长时储能市场需求不及预期，将对行业发展带来负面影响，不利于具 体项目的后续实施。同时，公司现有的人才、技术储备等不足以支撑 钒液流电池业务的实施，为此公司将本着公平公正、互惠共赢的原则， 深化各方合作，实现优势互补，并逐步积累行业经验。此外，本协议 涉及的合作内容和合作进度 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-082 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特 定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）已经在 2023 年 11 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议 审议通过，本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等规定，为保障中小投 资者利益，公司就本次向 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-080 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议暨关联交易的公告 签订时间：2023 年 11 月 23 日 （二）认购方式、认购价格 1、乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。 2、乙方拟认购甲方本次发行的定价基准日为甲方第八届董事会 第二次会议审议通过本次发行相关事项的决议公告日。乙方认购价格 为 3.88 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日， 下同）甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交 易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二 十个交易日股票交易总量），且不低于发行前甲方最近一期末经审计 的归属于甲方股东的每股净资产（若甲方在发行前最近一期末经审计 财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的，前述归属于甲方股东的每股净资产将 作相应调整）。 （一）合同主体和签订时间 3、在定价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公 积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格将进行相应调整， 调整方式如下： ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件要 求，经公司认真逐一自查分析，公司符合向特定对象发行 A 股股票的 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-079 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决形式召开了第八届董事会第二次会议。本次 会议已于 2023 年 11 月 22 日以电话形式发出通知。本次会议由公司 董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 公司本次向特定对象发行股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-078 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 经董事会审议通过的《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已在中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 14-00224 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行全 报告编码: 京23JHFKAX23 WI IVIGE Certified Public Accountants I I P 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 Hit Tolonhones 仕 自 Env. 网址 Internet. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 14-00224 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关 事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（下称"《发行注册管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件的规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公 司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行A股股票（下 称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公 司向特定对象发行A股股票的条件和资格。 2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》、《证券法》、 《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的规定。 3、《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》 详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东 利益。 4、《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行 性分析报告》对本次发 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-083 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致 行动人免于发出要约增持公司股份的公告 鉴于本次向特定对象发行不会导致公司实际控制人变更，有利 于公司长远发展，且四川发展轨交投资已承诺其认购的本次向特定 对象发行的新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让（若后续相关 法律法规、证券监管部门规范性文件发生变更，则上述锁定期相应 调整），符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持 股份的情形。 因此，公司董事会提请股东大会审议批准认购对象及其一致行 动人免于发出要约。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避 表决，独立董事已发表事前认可与独立意见，尚需经股东大会审议 通过。 特此公告。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次 会议审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于发出要约增持公司股份的议案》。 ...