证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 特此公告。 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对 象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》等议案，《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2023 年 11 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向 特定对象发行 A 股股票相关事宜需提交股东大会审议批准。基于公司 本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定 对象发行股票相关工作，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 未来三年（2023-2025年）分红回报规划 为进一步明确成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公 司"）对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利 润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投 资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）， 结合《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年（2023- 2025年）分红回报规划，具体内容如下： 一、公司利润分配的基本原则 公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，在不影响公 司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，建立对投资者持续、 稳定、有效的回报机制，努力实现投资者利益和公司利益的"共赢"。 二、未来三年（2023-2025 年）分红回报具体规划 1、分配方式 公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。 2、分配时间间隔和分配比例 依据《公司法》等有关法 ...

证券简称：新筑股份 证券代码：002480 成都市新筑路桥机械股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | | | | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | | | 深圳证券交易所 | | | 股票简称： | | | 新筑股份 | | | 股票代码： | | | 002480.SZ | | | 收 购 | 人 | ： | | 四川发展轨道交通产业投资有限公司 | | 住 | 所 | ： | | 四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 号 12 | | 收购人的一致行动人之一： | | | | 四川发展（控股）有限责任公司 | | 住 | 所 | ： | | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 | | | | | 151 号 1 栋 | 2 单元 | | 收购人的一致行动人之二： | | | | 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限 | | | | | 合伙） | | | 住 | 所 | ： | | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 | | | | | 151 号 B 座 | 42 楼 | ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 成都市新筑路桥机械股份有限公司 CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO., LTD （股票代码：002480） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年十一月 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相 关事项的生效和完成尚需取得有权国有资产监督管理机构 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-085 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚情况以及相应整改 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑股 份"）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证 券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所（以下简称"深圳交易所"）等监管部门的有关规定和要 求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开公司第八届董事会第二次会议、 第八届监事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相 关议案。根据向特定对象发行股票审核要求，经自查，现将最近五年 公司被证券监管部门和交易所采取的主要监管措施或处罚的情况及 整改措施公告如下： 一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 1 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门采取 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行拟募集资金总额预计不超过 89,531.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于偿还金融机构贷款，以优化公司的资产负债结 构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应金融机构贷款的进度不 一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对 相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决 议授权范围内，董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行 调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东四川发展下属全资子公司全额认购，四川发展合计 持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时， 控股股东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司 后续发展提供了有力的资金支持， ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于公司向特定对象发行股票相 关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度对公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）涉及关 联交易事项进行了事前论证并发表事前认可意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的事 前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象 发行股票的资格和有关条件，公司具备向特定对象发行股票的资格和 各项条件。 因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-087 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决形式召开了第八届监事会第二次会议。本次 会议已于 2023 年 11 月 22 日以电话形式发出通知。本次会议由公司 监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件要 求，经公司认真逐一自查分析，公司符合向特定对象发行 A 股股票的 全部条件。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO., LTD （股票代码：002480） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二零二三年十一月 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向特定对象发行股票方案的论证分 析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都市新筑路桥机械股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、公司轨道交通和桥梁功能部件业务迎来新的发展机遇 当前我国城市轨道交通已从关注规模扩张向关注效益和可持续发展转变，进入 高位平稳发展阶段，建设强度趋缓趋稳。轨道交通建设投入巨大，我国城市轨道交 通建设主要依 ...

一、关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）拟向公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称 "四川发展"）的全资子公司四川发展轨道交通产业投资有限公司（以 下简称"四川发展轨交投资"）发行 A 股股票不超过 230,750,000 股 （含 230,750,000 股）（以下简称"本次发行"），不超过本次发行前 公司总股本的 30%。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-081 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会同意注册后，本次发行股票的最终发行数量将由公司 股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的 保荐机构（主承销商）协商确定。 本次发行已经公司 2023 年 11 月 23 日召开的第八届董事会第二 次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，关联董事已回避对相关 议案的表决，公司独立董事对本次发行暨关联交易事项进行了事前认 1 可，并发表了独立意见。本次向特定对 ...