证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）、成 都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长客新筑"）以及公 司全资子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"） 拟向银行申请授信，具体情况如下： （一）晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信 1、授信额度：不超过 30,000.00 万元。 2、贷款期限：2+2 年（即首期借款合同签订期限为 2 年，合同 到期前成都银行再行发放一笔 2 年期新贷款用于归还拟到期借款）。 3、授信品种：流动资金贷款。 4、贷款利率：不超过 4%/年。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 5、担保方式：信用。 6、借款目的：用于晟天新能源及其下属子公司补充流动资金、 置换他行流动资金贷款、开立保函等。 7、授信主体：成都银行股份有限公司金河支行。 （二）长客新筑向广发银行股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-062 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性 售后回租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）、成都市 新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟将部分固定资产 作为标的物，与厦门金圆融资租赁有限公司（以下简称"金圆租赁"） 开展融资性售后回租业务，本次融资租赁总额为 10,000.00 万元，用 途为补充流动资金。 公司及新筑交科与金圆租赁不存在关联关系，本次交易不构成关 联交易。2023 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第四十六次会议以 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于 公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》。根据《公司 章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 经过有关部门批准。 二、交易对方基本情况 | 名称 | 厦门金圆融资租赁有限公司 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-063 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第七届董事会第四十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 10 月 30 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-060 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司为其全资子公司向农业银行申 请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保对象为澧县德晖光伏电力有限公司（以下简 称"澧县德晖"）、澧县泽晖光伏电力有限公司（以下简称"澧县泽晖"）、 桃源县湘成光伏电力有限公司（以下简称"桃源湘成"），其最近一期 资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、授信担保情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）的 下属全资子公司澧县德晖、澧县泽晖、桃源湘成拟向中国农业银行股 份有限公司成都光华支行（以下简称"农业银行"）申请授信，由晟 天新能源提供保证担保。具体情况如下： （一）晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保 1、贷款额度：不超过 32,930 万元。 （二）晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保 2、贷款期限：不超过 15 年。 3、授信品种：经营性固定资产贷 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-058 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2023年9月8日 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。 公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会、监事会成员任期将于2023年9月10日届满。鉴于公司第八届 董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持 董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选 举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员任期相应顺 延。 公司预计于2023年11月30日前完成董事会、监事会换届选举工作。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会及专门委 员会、监事会全体人员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2023年8月25日（星期五）下午15：00。 网络投票的日期和时间为：2023 年 8 月 25 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年8月25 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园三路99 号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324会议室。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份268 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 8 月 25 日召开的公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖光辉、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计 主管人员)贾秀英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见"第三节、管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | . | $ | | | 2 | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-052 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第六次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第四十四次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 8 月 25 日，其中 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-051 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第七届董事会第四十四次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 8 月 25 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 20 ...