证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-070 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第七届董事会第四十七次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 4、公司聘请的见证律师等相关人员。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十七次会 议审议事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，现对第七届董事会第四十七次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 1、公司第七届董事会已于 2023 年 9 月 10 日届满，经董事会提 名，公司第八届董事会非独立董事候选人为：肖光辉先生、夏玉龙先 生、黄晓波先生、冯树庆先生、刘竹萌先生、赵科星女士，独立董事 候选人为：罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。 2、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背 景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提 名人本人同意。 3、经审阅上述 6 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人的 履历，我们认为 6 位非独立董事候选人符合担任上 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会充分讨 论后，就董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过的《关于董 事会换届选举 6 名非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 3 名 独立董事的议案》发表如下审核意见： 1、经审查，肖光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、冯树庆先 生、刘竹萌先生、赵科星女士符合担任上市公司董事的任职条件，具 备履行董事职责的能力。 2、经审查，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生符合担任上市公司 独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需 的工作经验、专业能力和职业素质。 2023 年 10 月 19 日 （本页无正文，为董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见 之签字页） 董事会提名委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-066 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会董事任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等规定，公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第 四十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举 6 名非独立董事的议 案》和《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、董事会提名 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人 经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名肖光 辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、冯树庆先生、刘竹萌先生、赵科 星女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）； 提名罗珉先生、江涛先生、罗哲先生为公司第八届董事会独立董事候 选人（简历详见附件二），其中江涛先生为会计专业人士。公司第八 届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事对本次董事会 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-071 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第七次临时股 东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第四十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15：00。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-067 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十九次会议。本 次会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监 事 5 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-069 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为成都市新筑 路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判 断，本着审慎、负责的态度，经认真审阅相关材料，对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表事前认可意见 如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会 计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，审计团队业务能力强， 诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意将该议 案提交董事会审议。 罗珉 江涛 罗哲 2023 年 10 月 25 日 （下接签字页） （此页无正文，为独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 意见之签字页） 独立董事签字： ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》，作 为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，对拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项进行了审阅，现发表书面审核意见如下： 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘 2023 年度审计 机构的审核意见 董事会审计委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2023 年 10 月 19 日 公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一 致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业 团队，可以满足公司年度审计工作的要求，提议续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提 交董事会审议。 （下接签字页） （本页无正文，为董事会审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构的 审核意见之签字页） ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-059 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十六次会议。 本次会议已于 2023 年 10 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.3 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保 本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信 提供担保的议案》 1.1 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...