证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-074 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会监事任期已于 2023 年 9 月 10 日届满。根据《公司章程》规 定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表出任的监事 2 名，由 公司职工代表大会选举产生。 2023 年 11 月 8 日，经公司第五届六次职工代表大会审议，同意 选举龚勇先生、涂利女士（简历见附件）担任公司第八届监事会职工 代表监事，将与公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第八次临时 股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事 会。本次选举的职工代表监事任期与公司第八届监事会非职工代表监 事任期一致。 监事会 2023 年 11 月 9 日 附件： 1、龚勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本科 学历，国际注册内部审计师、注册税务师、高级经济师、高级政工师、 注册会计师。2010 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-073 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第八次临时股 东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第四十七次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 10 月 30 日召开的公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-072 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2023 年 10 月 30 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园3路99号 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东 大会议事规则》的规定。 2、出席会议情况 （1）出席会议的总体情 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-065 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 否 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯 ...

（本页无正文，为董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报告的审 核意见之签字页） 董事会审计委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2023 年 10 月 25 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报 告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》， 作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，审阅了 2023 年第三季度报告，现发表书面审核意 见如下： 公司董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度报告进行了审阅， 认为 2023 年第三季度报告真实、准确、完整、合法和公允地反映了 公司本期的财务和经营状况，未发现与财务会计报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的可能性，并提请公司董事会审议。 （下接签字页） ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_罗珉_作为_成都市新筑路桥机械_股份有限公司第_八_届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_成都市新筑路桥机械股份有限 公司董事会_提名为_成都市新筑路桥机械_股份有限公司(以下简称该公司)第 _八_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_成都市新筑路桥机械_股份有限公司第_七_届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-068 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会监事任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等规定，公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第七届监事会第 十九次会议，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、监事会提名 3 名非职工代表监事候选人 公司监事会同意提名张宏鹰先生、李旸先生、王旭亮女士为公司 第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会审议通过之日起三年。 二、相关说明 公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代 表监事 3 名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审 议，并采取累计投票制选举，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名 职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保监事会的正常运作， 在新一届监事就 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-064 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十七次会议。 本次会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-065）。 2、审议通过《关于董事会换届选举 6 名非独立董 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 现就提名 罗 珉 为 成都市新筑路桥机械 股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都市新筑路桥机械 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 ...