第一条 为强化福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、相关规范性文件和《福建省闽发铝业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 福建省闽发铝业股份有限公司 审计委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。代表董事会评价和监督财务会计报告过程 和内部控制,以合理确信财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第四条 审计委员会委员经董事长、1/2 以上的独立董事或全体 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2023 年 10 月 25 日第五届董事会第十五次会议审议修订） 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董 事工作制度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益， 尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现 ...

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规及规范性文件的要求, 我们作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,经过审慎、认真的核查和监督,对以下事项发表独立 意见: 一、关于对全资子公司提供担保的独立意见 公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司向银行申请综合授信提 供担保，担保业务总额不超过人民币 10,000 万元，担保额度有效期为自股东大 会审议通过之日起 1 年。公司本次担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务 发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司 正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形； 相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关 法律法规要求。 我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于为进一步完 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-037 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-034 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"）资产 负债率超过 70%，本次担保需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资 者关注担保风险。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：江西省闽发新材料有限责任公司 2、成立日期：2020年8月26日 3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣园9号楼701-711号 4、法定代表人：徐华敏 5、注册资本：人民币5,000万元 6、经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有 色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用 材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物 业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁； 工业设计服务；建筑幕墙工程设计、 ...

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 提名人福建省闽发铝业股份有限公司董事会现就提名曾繁英 福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事提名人声明 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-035 福建省闽发铝业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 10 月 25 日召 开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，对《关于购买董 监高责任险》的议案进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本 项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。现 将相关事项公布如下： 一、董监高责任险方案 1. 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司 5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之 ...

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 提名人福建省闽发铝业股份有限公司董事会现就提名李肇兴 福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事提名人声明 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

声明人涂书田，作为福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 。尚未参加培训的，本人已书面承 ...