股票代码：002578 股票简称：闽发铝业 福建省闽发铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 5、问：前段时间全国都在清查国有上市公司收购价格 是不是存在资产高溢价收购问题！请问贵公司是否收到 过通知？ 答：您好！公司未收到相关通知，感谢您的关注！ 6、问：大股东收够价格在 4.15 左右，现在快三年过去 了，公司股价没有任何表现，没有分过红利！你们董事 会是拿什么来保证国有资产不流失的？ 答：您好！一、公司生产经营一切正常，每年的营业收 入都有所增长，至于二级市场股价受多重因素影响，现 在股市不景气，这也是我们所不能左右的；二 、公司 的利润分红是每三年分配一次，请查看《公司未来三年 分红回报规划（2021-2023）》；三、公司控制权变更 后三年来业绩年年增长，净利润总和超过前三年的总 和，国有资产既有保值也有增值，感谢您的关注！ 7、问：现在房地产行业很不景气，公司靠原有产业盈 利能力年年下降！公司有没有未来发展计划？继续按照 现在发展明年会不会挂 st 答：您好！公司一直秉持在做强做大主业基础上，再培 育新的利润增长点，公司会在稳健经营基础上，积极寻 求新的发展方向，感谢您的关注 ...

参与方式二：微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示，授权登入"闽发铝业投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次半年度业绩说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵 晶先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事陈金龙先生。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-030 福建省闽发铝业股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于2023 年8月30日披露2023年半年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023年 半年度报告和经营情况，公司定于2023年9月25日（星期一）下午15:00-17:00 在" 闽发铝业投资者关系"小程序举行 2023年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"闽发铝业投资者关系"小程序参与互 动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道将 于2023年9月22日起开通开放。 参与方式一：在微信中搜索"闽发铝业投资者关 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人江宇、主管会计工作负责人吴赵晶及会计机构负责人(会计主 管人员)黄炳煌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 19 | | 第五节 环境和社会责任 | 20 | | 第六节 重要事项 | 24 | | 第七节 股份变动及股东情况 29 | | | 第八节 优先股相关情况 | 33 | | 第九节 债券 ...

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号、《关于规范上市公司对外担保的通知》 证监发[2005]120 号, 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定, 我们作 为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,经过审慎、认 真的核查和监督,对以下事项发表独立意见: 公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十一 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保》 的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保证责任担保， 期限一年。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保实际发生额为 800 万元， 不存在违规对外担保事项。除此之外，公司及子公司没有提供其他任何 ...

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司 （一）、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项 作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进 行核查和监督,认为:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 （二）、公司对外担保事项 公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十一 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保》 的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保证责任担保， 期限一年。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保实际发生额为 800 万元， 不存在违规对外担保事项。除此之外，公司及子公司没有提供其他任何对外担保, 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号、《关于规范 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-028 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的 议案，根据公司正常的生产经营需要，公司及全资子公司拟向中国进出口银行福 建省分行综合申请授信额度不超过等值人民币 2.37 亿元，综合授信业务品种包 括但不限于流动资金贷款、数字信用凭证、供应链金融业务、进出口贸易融资等， 本次综合授信额度公司不提供担保物。 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 相关 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-027 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议通知以微信及电话的方式于 2023 年 8 月 17 日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的方式在公 司 9 楼会议室召开。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告及 其摘要》的议案。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-026 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 10 月 26 日、 2022 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案，同意公司为全资子公司 江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"）向银行申请综合授信 额度提供担保，被担保业务金额不超过人民币 10,000 万元，期限一年，具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）等相关公 告。 二、担保担保进展情况 近日，公司全资子公司江西闽发向中国光大银行股份有限公司上饶分行（以 下简称"光大银行"）申请不超过 1500 万元人民币综合授信额度，公司为江西 闽 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-025 福建省闽发铝业股份有限公司 关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步拓展铝型材 销售业务，优化公司业务布局，开发北方市场，公司与湖北南桂铝业集团有限公 司共同出资成立湖北闽发铝业有限公司（以下简称"湖北闽发"）。 具体内容 详见公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股 子公司的公告》（公告编号： 2023-024）。 近日，该控股子公司已完成了上述事项的工商设立登记，并收到了监利市 市场监督管理局下发的《营业执照》，具体登记事项如下： 名称：湖北闽发铝业有限公司 类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91421023MACPNQBD46 法定代表人：陈竞钊 注册资本： 1000 万元人民币 成立日期：2023 年 7 月 25 日 住所：湖北省荆州市监利市经济开发区华中生态铝示范产业园内 经营范围：一般项目：有色金属合金制造,有色金属 ...